证券代码：300555          证券简称：路通视信          公告编号：2019-038



                     无锡路通视信网络股份有限公司

                    第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 18 日
以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会
第三次会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式
召开，会议由监事会主席顾纪明先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，公司董事会秘书及保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金专
项管理制度》的要求管理和使用募集资金，2019 年半年度募集资金存放与使用
符合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于 2019 年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及
核销坏账的议案》
    经审核，监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账事
项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符
合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 201
9 年半年度资产状况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提信用减值损失、
资产减值损失及坏账核销事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对控股子公司提供财务资助延期，有助于促
进路通物联业务快速发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。路通物联为公
司控股子公司，具有良好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对控股子公
司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助将根据实际金额及时间，收取资
金占用费，不低于同期银行贷款利率，不存在向关联方输送利益的情形，不会损
害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。公
司监事会同意公司关于对控股子公司提供财务资助延期事项。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事顾纪明先生回避表决。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                    无锡路通视信网络股份有限公司监事会

                                                       2019 年 8 月 29 日