证券代码：300555         证券简称：路通视信          公告编号：2021-033


                     无锡路通视信网络股份有限公司
                    第三届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 6 日
以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会
第九次会议的通知。本次会议于 2021 年 5 月 6 日以通信表决方式召开，会议由
公司董事长贾清先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上
作出相关说明，各董事同意本次会议通知发出时间。本次会议应到董事 5 名，实
到董事 5 名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》
    本次豁免公司控股股东永新县泽弘企业管理有限公司自愿性股份锁定承诺
事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合全体股东的利益，
不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事贾清先生回避表决。
本议案需提请公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于本次控制权转让事项的总体工作安排，公司董事会将在本次董事会后适
时召开 2021 年第一次临时股东大会，审议豁免永新县泽弘企业管理有限公司自
愿性股份锁定承诺事项，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                    无锡路通视信网络股份有限公司董事会

                                                       2021 年 5 月 7 日