证券代码：300555          证券简称：路通视信          公告编号：2021-067


                      无锡路通视信网络股份有限公司
                    第四届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以
电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第
二次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，会议由公
司董事长林竹先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于对全资子公司增资及提供财务资助的议案》
    为进一步增强公司全资子公司无锡路通网络技术有限公司（以下简称“路通
网络”）的业务发展能力，公司拟使用自有资金向其增加人民币 5,700 万元的注
册资本，本次增资完成后，路通网络的注册资本将由人民币 300 万元增至人民币
6,000 万元，公司仍持有 100%股权。
    在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向路通网络提供最长不
超过 12 个月、且最高不超过 9,000 万元人民币的财务资助。上述财务资助可在
额度范围内循环滚动使用，在借款期限内，公司按不低于同期银行贷款利率收取
利息，到期一次性归还本金并结清利息。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3、审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
    为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回
报，在保证资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规
的规定，公司及控股子公司拟使用总额不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理
财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体
实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事对第四届董事会第二次会议及 2021 年半年度相关事项的独立意
见。
特此公告。


             无锡路通视信网络股份有限公司董事会

                               2021 年 8 月 25 日