证券代码：300555              证券简称：路通视信             公告编号：2022-011


                         无锡路通视信网络股份有限公司
                        第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日
以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会
第六次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议方式
召开，会议由监事会主席黄茂钦先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请公司 2021 年年度
股东大会审议通过。
    2、审议通过了《2021 年度审计报告》
    公司编制的《2021 年度财务报告》已经中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具了保留意见的审计报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大 遗 漏 。具 体 内容 详 见中 国 证监 会 指定 的 创业 板 信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请公司 2021 年年度
股东大会审议通过。
    4、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请公司 2021 年年度
股东大会审议通过。
    5、审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是结合公司 2021 年度实
际经营情况和未来发展规划提出的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经
营和健康持续发展。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请公司 2021 年年度
股东大会审议通过。
    6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所
的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了
公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于计提资产减值损失及核销坏账的议案》
    经审核，监事会认为：本次计提资产减值损失及核销坏账事项是根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规
和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2021 年度资产状况
及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值损失及坏账核销事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预
计的议案》
    经审议，监事会认为公司 2021 年度关联交易及 2022 年度日常关联交易计划
是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公
司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事黄茂钦先生、王迪先
生回避表决，本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    9、审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划
的议案》
   经审议，监事会认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2022 年修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》（证监发[2012]37 号）及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际
情况，制定的公司股东分红回报规划（2022 年-2024 年）符合相关法律法规的规
定。充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建
立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请公司 2021 年年度
股东大会审议通过。
    10、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
   因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事在审议本事项时均回避表
决，该事项将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。


特此公告。


                               无锡路通视信网络股份有限公司监事会

                                                 2022 年 4 月 29 日