证券代码：300555          证券简称：ST路通         公告编号：2023-016


                      无锡路通视信网络股份有限公司
                     第四届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日
以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会
第十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方
式召开，会议由监事会主席黄茂钦先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开及表决
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规及《无锡路通视信网
络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议及通过
的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    2、审议通过了《2022 年度审计报告》
    公司编制的《2022 年度财务报告》已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    4、审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告全文及其摘
要的程序符合有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    5、审议通过了《2022 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是结合公司 2022 年度实
际经营情况和未来发展规划提出的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经
营和健康持续发展。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
   经核查，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易
所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，但在非经营性资金占用等
方面内部控制未能有效执行。监事会将持续督促和关注董事会和管理层进一步强
化合规意识，规范公司运行，尽快消除资金占用事项对公司的不利影响 。公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   7、审议通过了《关于<董事会关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影
响已消除的专项说明>意见的议案》
    经审核，监事会认为：董事会出具的专项说明客观反映了公司的实际情况，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对董事会所作的专项说明表示
认可，监事会认为公司 2021 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
   经审核，监事会认为：本次涉及的前期差错更正事项，符合《企业会计准则
第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，符合公
司实际经营情况及财务状况。监事会同意对前期会计差错进行更正。
   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    公司第四届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                      无锡路通视信网络股份有限公司监事会

                                                        2023 年 4 月 28 日