证券代码：300556             证券简称：丝路视觉          公告编号：2017-017


                       丝路视觉科技股份有限公司
              关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 28 日召开
的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东
大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议，决定
召开 2017 年第一次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
       4、会议召开的时间：
  （1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 16 日（星期四）15:00。
  （2）网络投票时间：2017 年 3 月 15 日—2017 年 3 月 16 日，其中，通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 3 月 16 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 3 月 15 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
    6、会议出席对象：
   （1）截至 2017 年 3 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
                                      1
东代理人可不必是公司的股东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
        7、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。

       二、会议审议事项
       1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
       2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
    3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
       4、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
       5、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
       6、审议《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》；
    7、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
       8、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
       9、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
       10、审议《关于补选公司董事的议案》---董事候选人陈延立；
    11、审议《关于补选公司独立董事的议案》---独立董事候选人罗维满；
    12、审议《关于补选公司监事的议案》---监事候选人余前锋；
    13、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
       上述议案已经公司第二届董事会第八次、第九次会议审议通过，其中，议案
1《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议审议事项，暨需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同
意方可获通过；其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通
过。
       议案 2-10 具体内容详见公司于 2017 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上的相关内容，议案 1、议案 11、
议 案 12 和 议 案 13 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上的《董事会决议公告》（公告
2017-012）、《监事会决议公告》（公告 2017-016）和《关于使用闲置自有资

                                      2
金购买银行理财产品的公告》（公告 2017-015）及相关内容。独立董事候选人
罗维满的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。

       三、现场会议登记方法
    1、登记时间：2017 年 3 月 14 日（9：30—12:30 和 14:00—18:00）。
    2、登记方式：
   （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
   （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    3、登记地点：深圳市福田保税区市花路福年广场 B4-108 公司证券部。

       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

       五、其它事项
    1、联系方式
    联系人：王军平、王瑜
    电话：0755-88321687       传真：0755-88321687
    邮箱：securities@silkroadcg.com
    地址：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4-108 公司证券部
    2、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
    3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
                                        3
六、备查文件
第二届董事会第九次会议决议；
第二届监事会第六次会议决议。


 特此公告。


                                   丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                             2017 年 3 月 1 日




                               4
附件一：


                          参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
      一、网络投票的程序
      1、投票代码为：365556
      2、投票简称为：丝路投票
      3、议案设置及意见表决
      （1）议案设置
                      股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序                           议案名称                       议案编码
  号
总议案                           所有议案                         100
  1       《关于修订<公司章程>的议案》                            1.00
  2       《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》                2.00
  3       《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》                  3.00
  4       《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》                  4.00
  5       《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》                5.00
  6       《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》            6.00
  7       《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》                7.00
  8       《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》                8.00
  9       《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》                9.00
  10      《关于补选公司董事的议案》-董事候选人陈延立            10.00
  11      《关于补选公司独立董事的议案》-独立董事候选人罗维满    11.00
  12      《关于补选公司监事的议案》-监事候选人余前锋            12.00
  13      《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》         13.00
      本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，股东对总议案进行

                                      5
投票，视为对所有议案表达相同意见。
   （2）填报表决意见
    本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃
权。
   （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 15 日 15:00，结束时间
为 2017 年 3 月 16 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     6
     附件二：

                                   授权委托书

         兹委托                （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技
     股份有限公司 2017 年 3 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，并代表本
     人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示
     的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

序号 议案名称                                               同意   反对    弃权
 1      《关于修订<公司章程>的议案》
 2      《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
 3      《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
 4      《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
 5      《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
 6      《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》
 7      《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
 8      《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
 9      《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
10      《关于补选公司董事的议案》-董事候选人陈延立
11      《关于补选公司独立董事的议案》-独立董事候选人罗
        维满
12      《关于补选公司监事的议案》-监事候选人余前锋
13      《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
     委托人签名（法人股东加盖公章）：
     委托人身份证号码（营业执照注册号）：
     委托人持股数：
     委托人证券账户号码：
     受托人（签名）：
     受托人身份证号码：
     受托日期为 2017 年   月   日，本次受托期限至 2017 年 3 月 16 日止。
                                         7
备注：

    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出

投票指示。

    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

    3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事

项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                         8
附件三：

                     丝路视觉科技股份有限公司

            2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表



           股东姓名/名称
     股东身份证号/股东注册号
    股东账户                          持股数量
出席会议人员姓名                      是否委托
   代理人姓名                       代理人身份证
    联系电话                          电子邮件
    联系地址                          邮政编码
法人股东盖章/自
  然人股东签字




                                9