证券代码：300556          证券简称：丝路视觉          公告编号：2017-019


                     丝路视觉科技股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日以通
讯方式召开第二届董事会第十次会议，本次会议通知于 2017 年 3 月 15 日以电话、
传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 9 名，实际出席
会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于修订<公司审计委员会实施细则>的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《公
司审计委员会实施细则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《公司审计委员会实
施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《提
名委员会实施细则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《公司提名委员会实施
细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《薪
酬与考核委员会实施细则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《公司薪酬与考核

                                    1
委员会实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《战
略委员会实施细则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《公司战略委员会实施
细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、审议通过了《关于补选公司战略委员会委员的议案》
    补选公司独立董事罗维满先生为公司第二届董事会战略委员会委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过了《关于补选公司提名委员会委员的议案》
    补选公司独立董事罗维满先生为公司第二届董事会提名委员会委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过了《关于补选公司薪酬与考核委员会委员并选举召集人的议
案》
    补选公司独立董事罗维满先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，
并选举罗维满先生为薪酬与考核委员会召集人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       八、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目细项及建设期的议案》
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于调整部分募集资
金投资项目细项及建设期的公告》（公告 2017-021）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                  2017 年 3 月 22 日
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