证券代码：300556          证券简称：丝路视觉           公告编号：2017-048


                      丝路视觉科技股份有限公司

                   第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2017 年 9 月 1 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2017 年 8 月 29
日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

   审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于公司高管变动的
公告》（公告编号：2017-049）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                        2017 年 9 月 2 日