丝路视觉：第二届董事会第十九次会议决议公告2018-04-10
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-023
丝路视觉科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2018 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次
会议通知于 2018 年 3 月 28 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式
发出。本次应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事和高管人员
列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议
案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于根据国家统一会
计制度规定变更公司会计政策的公告》（公告编号：2018-027）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2017 年年度报告》及摘要
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《2017 年年度报告》及
摘要（公告编号：2018-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2017 年董事会工作报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
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http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《2017 年董事会工作报
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2017 年总经理工作报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《2017 年年度报告》中
的“经营情况讨论与分析”部分。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2017 年财务决算报告》
根据大华会计师事务所出具的审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合
并总资产 584,561,881.62 元，总负债 158,488,916.84 元，归属于母公司的股
东权益 409,393,780.57 元，公司 2017 年度共实现合并净利润 13,816,872.72
元，归属于母公司净利润 23,554,022.43 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2017 年利润分配预案》
根据大华会计师事务所出具的审计报告，2017 年度公司实现的归属上市公
司净利润 23,554,022.43 元，母公司净利润 26,339,780.86 元，提取 10%法定盈
余公积金 2,633,978.09 元，截止报告期末，母公司可供股东分配的利润为
100,985,657.19 元。2017 年度公司利润分配预案为：以公司总股本 114,852,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
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http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于公司 2017 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《2017 年度内部控制自
我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构期间，
坚持独立审计准则，履行了审计机构的责任与义务；其具有从事证券相关业务资
格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求。经
董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018
年度审计机构。公司独立董事已对拟续聘会计师事务所事项发表事前认可意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-029）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于为全资子公司提
供担保的公告》（公告编号：2018-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2018 年 2 月实施了第一期限制性股票激励计划，公司已向 106 名
激励对象首次授予限制性股票 3,718,667 股,公司总股本已由 111,133,333 股变
更为 114,852,000 股,董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理本次工
商变更注册资本有关事宜。
此外，公司因实际经营管理的需要，拟对公司组织架构进行调整，根据《上
市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律规则的相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具 体 修 订 情 况 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《公司章程修订对照表》
及《公司章程》全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为更好地推进公司业务发展和资源整合，结合公司上市以来经营的实际情况
以及《公司章程》修订的情况，拟对公司组织架构进行如下调整：
一、董事会提名委员会并入薪酬与考核委员会，变更为提名、薪酬与考核委
员会；
二、总经理改称为总裁，副总经理改称为副总裁；
三、总经办改称为总裁办；
四、证券投资部拆分为董事会办公室和战略投资部；
五、信息管理部更名为流程与信息化部；
六、增设 4 个事业部，分别为：设计可视化事业部、数字营销事业部、展览
展示事业部和教育及创新事业部。
调整后的公司组织架构图如下：
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
因公司经营发展的需要，为加强经营管理团队建设，促进公司业务发展，经
公司总裁李萌迪先生提名，董事会聘任胡晶华女士、岳峰先生为公司副总裁，任
期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了明确的同意意见。
具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 披露的《关于聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2018-031）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
公司董事裴革新投弃权票，理由如下：1、对于副总裁候选人岳峰先生不了
解，无法评判其任职是否适当；2、对于副总裁候选人胡晶华女士担任副总裁分
工范围及未来工作定位不清楚；3、对于增加副总裁的必要性不了解。
十五、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于召开 2017 年年
5
度股东大会的通知》(公告编号：2018-032)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 10 日
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