丝路视觉:关于召开2017年年度股东大会的通知2018-04-10
证券代码:300556 证券简称:丝路视觉 公告编号:2018-032
丝路视觉科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 8 日召开的
第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的
议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十九次会议审议,决
定召开 2017 年年度股东大会,公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2018 年 5 月 11 日(星期五)15:00。
(2)网络投票时间:2018 年 5 月 10 日—2018 年 5 月 11 日,其中,通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 11 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
6、会议的股权登记日:2018 年 5 月 8 日
7、会议出席对象:
(1)截至 2018 年 5 月 8 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股
1
东代理人可不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点:深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2017 年年度报告》及摘要;
2、《2017 年董事会工作报告》;
3、《2017 年监事会工作报告》;
4、《2017 年财务决算报告》;
5、《2017 年利润分配预案》;
6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》;
9、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议
通过,其中议案 9 为特别决议议案,暨需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可获通过。
除议案 9 外,其余议案均为普通决议议案,暨需经出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可获
通过。
议 案 1 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上的《2017 年年度报告》及摘
要(摘要公告编号:2018-025);议案 2 内容详见同日披露的《2017 年董事会工
作报告》;议案 3 内容详见同日披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》
(公告编号:2018-024)中的相关内容;议案 4、5、6、9 内容详见同日披露的
《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-023);议案 7 内容详
见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上
披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告 2018-029);议案 8
2
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于为全资子公司提
供担保的公告》(公告 2018-030)。
提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2017 年年度报告》及摘要 √
2.00 《2017 年董事会工作报告》 √
3.00 《2017 年监事会工作报告》 √
4.00 《2017 年财务决算报告》 √
5.00 《2017 年利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
《关于使用闲置自有资金购买理财产
7.00 √
品的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
《关于变更公司注册资本并修订<公司
9.00 √
章程>的议案》
三、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然
人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人
出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、登记时间:2018 年 5 月 9 日(9:30—12:30 和 14:00—18:00)。
3、登记地点:深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4 栋 108 公司董事会办
公室。
3
4、联系方式
联系人:王军平、王瑜
电话:0755-88321338
传真:0755-88321687
邮箱:securities@silkroadcg.com
5、会议费用:现场会议预计为期半天,与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份
证明、授权委托书等原件,以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 10 日
4
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,
网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码为:365556
2、投票简称为:丝路投票
3、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 5 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 10 日下午 15:00,结束
时间为 2018 年 5 月 11 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
5
附件二:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席丝路视觉科技
股份有限公司 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会,并代表本人/本公
司依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受
托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所
√
有提案
非累积投
票提案
1.00 《2017 年年度报告》及摘要 √
2.00 《2017 年董事会工作报告》 √
3.00 《2017 年监事会工作报告》 √
4.00 《2017 年财务决算报告》 √
5.00 《2017 年利润分配预案》 √
《关于续聘 2018 年度审计机构
6.00 √
的议案》
《关于使用闲置自有资金购买
7.00 √
理财产品的议案》
《关于为全资子公司提供担保
8.00 √
的议案》
《关于变更公司注册资本并修
9.00 √
订<公司章程>的议案》
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托人身份证号码(营业执照注册号):
委托人持股数:
委托人证券账户号码:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托日期为 2018 年 月 日,本次受托期限至 2018 年 月 日止。
6
备注:
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次年度股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
7
附件三:
丝路视觉科技股份有限公司
2017 年年度股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自
然人股东签字
8