证券代码：300556             证券简称：丝路视觉          公告编号：2018-049



                        丝路视觉科技股份有限公司
               关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开
的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时
股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议，
决定召开 2018 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
       4、会议召开的时间：
  （1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 8 日（星期五）15:00。
  （2）网络投票时间：2018 年 6 月 7 日—2018 年 6 月 8 日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 8 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 8 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
       6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 5 日
       7、会议出席对象：
   （1）截至 2018 年 6 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

                                       1
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
东代理人可不必是公司的股东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的议案》；

    2、审议《关于确认深圳市瑞云科技有限公司与公司相关还款安排为关联交

易事项的议案》；

    3、审议《关于 2018 年度关联交易预计的议案》。

    上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，需经出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）

同意。议案一、议案三具体内容详见公司于 2018 年 5 月 24 日刊登在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上的《关于子公司深圳市瑞云科

技有限公司股权转让暨增资的公告》(公告编号：2018-047)和《关于 2018 年度

关联交易预计的公告》(公告编号：2018-048)，议案二具体内容详见《第二届董

事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：
                                                                    备注
      提案编码                提案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
       100                            总议案                          √
 非累积投票提案
                   《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转
       1.00                                                        √
                   让暨增资的议案》
                   《关于确认深圳市瑞云科技有限公司与公司相
       2.00                                                        √
                   关还款安排为关联交易事项的议案》
       3.00        《关于 2018 年度关联交易预计的议案》            √


                                      2
    四、现场会议登记方法

    1、登记时间：2018 年 6 月 6 日（9：30—12:30 和 14:00—18:00）。
    2、登记方式：
   （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
   （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    3、登记地点：深圳市福田保税区市花路福年广场 B4-108 公司董事会办公室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：王瑜
    电话：0755-88321338      传真：0755-88321687
    邮箱：wangyu@silkroadcg.com
    地址：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4-108 公司董事会办公室
    2、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
    3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。


    七、备查文件

    第二届董事会第二十一次会议决议


                                     3
特此公告。



                 丝路视觉科技股份有限公司董事会

                               2018 年 5 月 24 日




             4
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为：365556
    2、投票简称为：丝路投票
    3、议案设置及意见表决：

    （1）本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 6 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 7 日 15:00，结束时间为

2018 年 6 月 8 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
                                     5
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                  6
附件二：

                                    授权委托书

     兹委托                    （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技

股份有限公司 2018 年 6 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人

/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，

受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                                          备注     同意   反对   弃权

  提案编码                     提案名称                 该列打勾
                                                        的栏目可
                                                          以投票

     100         总议案                                   √
非累积投票提案
                 《关于子公司深圳市瑞云科技有限公
    1.00                                                  √
                 司股权转让暨增资的议案》
                 《关于确认深圳市瑞云科技有限公司
    2.00         与公司相关还款安排为关联交易事项         √
                 的议案》
                 《关于 2018 年度关联交易预计的议案》
    3.00                                                  √

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2018 年        月   日，本次受托期限至 2018 年 6 月 8 日止。
备注：
     1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
     2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
     3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
     4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

                                          7
附件三：

                           丝路视觉科技股份有限公司

                   2018 年第二次临时股东大会股东参会登记表



           股东姓名/名称

     股东身份证号/股东注册号

    股东账户                              持股数量

出席会议人员姓名                          是否委托

   代理人姓名                           代理人身份证

    联系电话                              电子邮件

    联系地址                              邮政编码

法人股东盖章/自

  然人股东签字




                                    8