证券代码：300556          证券简称：丝路视觉           公告编号：2018-060


                      丝路视觉科技股份有限公司

                第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
 会议于 2018 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2018
 年 8 月 14 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席
 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2018 年半年度报告》全文及摘要
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《2018 年半年度报告》
 全文及摘要（公告编号：2018-062）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于公司 2018 年半
 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-063）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《关于制定<提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
     鉴于公司提名委员会和薪酬与考核委员会已进行合并，为更好地发挥提名、
 薪酬与考核委员会在公司治理中的作用，同意制定《提名、薪酬与考核委员会实
 施细则》。原《提名委员会实施细则》和《薪酬与考核委员会实施细则》于同日
 废 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《提名、薪酬与考核委
                                      1
员会实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于选举提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
    鉴于公司提名委员会和薪酬与考核委员会已进行合并，根据《提名、薪酬与
考核委员会实施细则》的相关规定，选举罗维满、张帆、李萌迪为提名、薪酬与
考核委员会委员，罗维满为召集人，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届
董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于为全资子公司提
供担保的公告》（公告编号：2018-064）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 25 日




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