丝路视觉:第二届董事会第二十二次会议决议公告2018-08-25
证券代码:300556 证券简称:丝路视觉 公告编号:2018-060
丝路视觉科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次
会议于 2018 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知于 2018
年 8 月 14 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席
的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案:
一、审议通过了《2018 年半年度报告》全文及摘要
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《2018 年半年度报告》
全文及摘要(公告编号:2018-062)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于公司 2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-063)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于制定<提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
鉴于公司提名委员会和薪酬与考核委员会已进行合并,为更好地发挥提名、
薪酬与考核委员会在公司治理中的作用,同意制定《提名、薪酬与考核委员会实
施细则》。原《提名委员会实施细则》和《薪酬与考核委员会实施细则》于同日
废 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《提名、薪酬与考核委
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员会实施细则》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于公司提名委员会和薪酬与考核委员会已进行合并,根据《提名、薪酬与
考核委员会实施细则》的相关规定,选举罗维满、张帆、李萌迪为提名、薪酬与
考核委员会委员,罗维满为召集人,任期自本次董事会通过之日起至公司第二届
董事会届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于为全资子公司提
供担保的公告》(公告编号:2018-064)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 25 日
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