证券代码：300556            证券简称：丝路视觉             公告编号：2018-094



                       丝路视觉科技股份有限公司
              关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日召开
的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东
大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第一次会议审议，决定
召开 2018 年第四次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
  （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）15:00。
  （2）网络投票时间：2018 年 12 月 27 日—2018 年 12 月 28 日，其中，通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 28 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2018 年 12 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 28 日下午 15:00
的任意时间。
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
    6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 24 日
    7、会议出席对象：
   （1）截至 2018 年 12 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
                                       1
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该
股东代理人可不必是公司的股东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
    2、《关于第三届董事会非独立董事、监事薪酬的议案》；
    3、《关于变更募集资金及使用自有资金增资公司全资子公司的议案》；
    4、《关于全资子公司认购乐朴基金出资份额暨关联交易的议案》；
    5、《关于投资潘豆互动暨关联交易的议案》；
    6、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    7、《关于修订<公司章程>的议案》。

    上述议案已经第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，

其中议案 7 为特别决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

    除议案 7 外，其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获

通过。

    议案 4、议案 5 为关联交易事项，关联股东需回避表决。

    议案 1、议案 2、议案 7 内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上的《第三届董事会第一次会议
决议公告》(公告编号：2018-085），议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 内容详见
公司同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上
的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：
                                    2
                                                                     备注
      提案编码                 提案名称                        该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
       100                            总议案                           √
                              非累积投票提案
      1.00          《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》          √
                    《关于第三届董事会非独立董事、监事薪酬的
      2.00                                                          √
                    议案》
                    《关于变更募集资金及使用自有资金增资公司
      3.00                                                          √
                    全资子公司的议案》
                    《关于全资子公司认购乐朴基金出资份额暨关
      4.00                                                          √
                    联交易的议案》
      5.00          《关于投资潘豆互动暨关联交易的议案》            √
      6.00          《关于为全资子公司提供担保的议案》              √
      7.00          《关于修订<公司章程>的议案》                    √


    四、现场会议登记方法

    1、登记时间：2018 年 12 月 26 日（9：30—12:30 和 14:00—18:00）。
    2、登记方式：
   （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
   （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    3、登记地点：深圳市福田保税区市花路福年广场 B4-108 公司董事会办公室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：王瑜
                                      3
    电话：0755-88321338     传真：0755-88321687
    邮箱：wangyu@silkroadcg.com
    地址：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4-108 公司董事会办公室
    2、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
    3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。


    七、备查文件

    第三届董事会第一次会议决议



    特此公告。



                                         丝路视觉科技股份有限公司董事会

                                                      2018 年 12 月 13 日




                                  4
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为：365556
    2、投票简称为：丝路投票
    3、议案设置及意见表决：
    （1）本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反
对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日 15:00，结束时间

为 2018 年 12 月 28 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
                                    5
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                   6
附件二：

                                 授权委托书

    兹委托                  （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技

股份有限公司 2018 年 12 月 28 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，并代表本

人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示

的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                                   备注     同意   反对   弃权

 提案编码                   提案名称             该列打勾
                                                 的栏目可
                                                   以投票

    100                      总议案                √
                                非累积投票提案
              《关于第三届董事会独立董事津
   1.00                                            √
              贴的议案》
              《关于第三届董事会非独立董事、
   2.00                                            √
              监事薪酬的议案》
              《关于变更募集资金及使用自有
   3.00                                            √
              资金增资公司全资子公司的议案》
              《关于全资子公司认购乐朴基金
   4.00                                            √
              出资份额暨关联交易的议案》
              《关于投资潘豆互动暨关联交易
   5.00                                            √
              的议案》
              《关于为全资子公司提供担保的
   6.00                                            √
              议案》
   7.00       《关于修订<公司章程>的议案》         √

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2018 年     月      日，本次受托期限至 2018 年 12 月 28 日止。



                                       7
备注：
    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                         8
附件三：

                           丝路视觉科技股份有限公司

                   2018 年第四次临时股东大会股东参会登记表



           股东姓名/名称

     股东身份证号/股东注册号

    股东账户                              持股数量

出席会议人员姓名                          是否委托

   代理人姓名                           代理人身份证

    联系电话                              电子邮件

    联系地址                              邮政编码

法人股东盖章/自

  然人股东签字




                                    9