丝路视觉：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-19
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2019-015
丝路视觉科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日召开
的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的
议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议，决定
召开 2018 年年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 9 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 8 日—2019 年 4 月 9 日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 2 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2019 年 4 月 2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
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东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2018 年董事会工作报告》；
2、《2018 年监事会工作报告》；
3、《2018 年财务决算报告》；
4、《2018 年利润分配预案》；
5、《2018 年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
7、《关于 2019 年度关联交易预计的议案》；
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
11、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
12、《关于修订<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，
其中议案 10、11、12 为特别决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
除议案 10、11、12 外，其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）
同意方可获通过。
议 案 1 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2018 年董事会工作报告》；议
案 2 内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届监事会第二次会议决议公
告》（公告编号：2019-005）中的相关内容；议案 3、4、6、9 内容详见公司同日
在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：
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2019-004）中的相关内容；议案 5 内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018
年年度报告》及摘要(摘要公告编号：2019-007）；议案 7 内容详见公司于同日在
巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年度关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-009）；议案 8 内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）；议案 10 内容详见公司同
日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2019-011）；议案 11 内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销第
一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-013）；议案
12 内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》（2019 年 3 月修订）。
提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年财务决算报告》 √
4.00 《2018 年利润分配预案》 √
5.00 《2018 年年度报告及摘要》 √
6.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2019 年度关联交易预计的议案》 √
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
8.00 √
议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
《关于回购注销第一期限制性股票激励计
11.00 √
划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
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（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、登记时间：2019 年 4 月 4 日（9:30—12:30 和 14:00—18:00）。
3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4 栋 108 公司董事会办
公室。
4、联系方式
联系人：王瑜、孙中强
电话：0755-88321338
传真：0755-88321687
邮箱：wangyu@silkroadcg.com；sunzhongqiang@silkroadcg.com
5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为：365556
2、投票简称为：丝路投票
3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 8 日下午 15：00，结束
时间为 2019 年 4 月 9 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技
股份有限公司 2019 年 4 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会，并代表本人/本公
司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
同 反 弃
备注
提案编 提案名称 意 对 权
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年财务决算报告》 √
4.00 《2018 年利润分配预案》 √
5.00 《2018 年年度报告及摘要》 √
6.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2019 年度关联交易预计的议案》 √
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
8.00 √
议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
《关于回购注销第一期限制性股票激励计
11.00 √
划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2019 年 月 日，本次受托期限至 2019 年 月 日止。
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备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次年度股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
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附件三：
丝路视觉科技股份有限公司
2018 年年度股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自
然人股东签字
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