证券代码：300556          证券简称：丝路视觉          公告编号：2019-026



                    丝路视觉科技股份有限公司

                 第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019 年 4 月 16 日
以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 7 名，
实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2019 年第一季度报告全文》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2019 年第一季度报告全文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于调整限制性股票回购价
格的公告》（公告编号：2019-029）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 27 日




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