证券代码：300556           证券简称：丝路视觉               公告编号：2019-048



                      丝路视觉科技股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019 年 10 月 18

日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 7
名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》
    具   体   内 容   详   见 公   司       于 同   日 在   巨   潮 资   讯   网

http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2019 年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    具   体   内 容   详   见 公   司       于 同   日 在   巨   潮 资   讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于为全资子公司提供担保

的公告》（公告编号：2019-051）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    具   体   内 容   详   见 公   司       于 同   日 在   巨   潮 资   讯   网

http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》(公告编号:2019-052)。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。




                 丝路视觉科技股份有限公司董事会
                              2019 年 10 月 26 日




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