丝路视觉:第三届董事会第六次会议决议公告2019-10-26
证券代码:300556 证券简称:丝路视觉 公告编号:2019-048
丝路视觉科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议
于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2019 年 10 月 18
日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 7
名,实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案:
一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2019 年第三季度报告全文》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于为全资子公司提供担保
的公告》(公告编号:2019-051)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》(公告编号:2019-052)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 26 日
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