证券代码：300556           证券简称：丝路视觉           公告编号：2020-005



                      丝路视觉科技股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2020 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次应出席的董事 7 名，实际出席会

议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，同意本公司向中国工商
银行股份有限公司深圳喜年支行申请 1 亿元人民币,期限不超过 1 年的综合授信

额度。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    具   体   内 容   详   见 公   司   于 同   日 在   巨    潮 资     讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于召开 2020 年第一次临时

股东大会的通知》(公告编号:2020-006)。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 1 月 18 日