证券代码：300556           证券简称：丝路视觉            公告编号:2020-010



                      丝路视觉科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2020 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 9 日以电话、
传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的公司《第二期股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司第二期股票期权

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与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均
衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与
约束机制。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的公司《第二期股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于核实公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》

    经审核，监事会认为列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的公司《第二期股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。
                 丝路视觉科技股份有限公司监事会
                               2020 年 2 月 15 日




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