证券代码：300556          证券简称：丝路视觉         公告编号：2020-027



                     丝路视觉科技股份有限公司

                 第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经公司全体董事一致同意，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 13 日进行通知并以通讯表决方式召开。
本次应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，同意公司向以下相关银
行申请综合授信额度，最终授信额度以相关银行实际批复的额度为准：
    1、同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请 1 亿元人民币,期限不超
过 1 年的综合授信额度。
    2、同意公司向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请 1 亿元人民币,期限
不超过 1 年的综合授信额度。
    公司董事会授权董事长在批准的综合授信额度范围内负责具体组织实施并
签署相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于为全资子公司提供担保
的公告》（公告编号：2020-028）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   三、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于召开 2020 年第三次临时
股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 14 日




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