证券代码：300556            证券简称：丝路视觉         公告编号：2020-084



                       丝路视觉科技股份有限公司
              关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开
的第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时
股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议，决
定召开 2021 年第一次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 13 日（星期三）14:30。
  （2）网络投票时间：2021 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9：30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 1 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
    6、会议的股权登记日：2021 年 1 月 8 日
    7、会议出席对象：
   （1）截至 2021 年 1 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
                                     1
东代理人可不必是公司的股东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
    2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

    上述议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，上述议案中，议案 1

为特别决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效

表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过；议案 2-9 为普通决议议

案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总

数的二分之一以上（含）同意方可获通过。

    上 述 议 案     1   内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露《公司章程》2020 年 12 月修订）；
议案 2 内容详见《股东大会议事规则》（2020 年 12 月修订）；议案 3 内容详见《董
事会议事规则》（2020 年 12 月修订）；议案 4 内容详见《监事会议事规则》（2020
年 12 月修订）；议案 5 内容详见《独立董事工作制度》（2020 年 12 月修订）；议
案 6 内容详见《对外担保管理制度》（2020 年 12 月修订）；议案 7 内容详见《对
外投资管理制度》（2020 年 12 月修订）；议案 8 内容详见《关联交易管理制度》
（2020 年 12 月修订）；议案 9 内容详见《募集资金使用管理制度》（2020 年 12
月修订）。

                                      2
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                 备注
  提案编码               提案名称                          该列打勾的栏
                                                             目可以投票
    100                          总议案                            √
                            非累积投票提案
             《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议
    1.00                                                        √
             案》；
    2.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；             √
    3.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》；               √
    4.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                 √
    5.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；             √
    6.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；             √
    7.00     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；             √
    8.00     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；             √
    9.00     《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》           √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
   （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
   （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、登记时间：2021 年 1 月 11 日（9:30—12:30 和 14:00—18:00）。
    3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4 栋 108 公司董事会办
公室。
    4、联系方式
    联系人：王瑜、孙中强
    电话：0755-88321338
                                    3
   传真：0755-88321687
   邮箱：wangyu@silkroadcg.com；sunzhongqiang@silkroadcg.com
   5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
   6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件
   第三届董事会第十九次会议决议。



   特此公告。



                                         丝路视觉科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 12 月 29 日




                                     4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
       一、网络投票的程序
    1、投票代码为：350556
    2、投票简称为：丝路投票
    3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 13 日 9：15-15:00 的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

                                     5
附件二：

                                授权委托书

    兹委托                   （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技
股份有限公司 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并代表本
人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                                                   同   反   弃
                                                     备注
 提案                     提案名称                                 意   对   权
 编码                                              该列打勾
                                                   的栏目可
                                                   以投票
  100                  总议案                          √
                            非累积投票提案
        《关于增加经营范围并修订<公司章程>的
 1.00                                                    √
        议案》；
 2.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；           √
 3.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》；             √
 4.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》               √
 5.00   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；           √
 6.00   《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；           √
 7.00   《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；           √
 8.00   《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；           √
        《关于修订<募集资金使用管理制度>的议
 9.00                                                    √
        案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2021 年 1 月     日，本次受托期限至 2021 年        月   日止。


                                      6
备注：
    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按
照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                        7
附件三：

                     丝路视觉科技股份有限公司

            2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表



           股东姓名/名称
     股东身份证号/股东注册号
    股东账户                          持股数量

出席会议人员姓名                      是否委托
   代理人姓名                       代理人身份证
    联系电话                          电子邮件
    联系地址                          邮政编码
法人股东盖章/自
  然人股东签字




                                8