证券代码：300556            证券简称：丝路视觉         公告编号：2021-024



                     丝路视觉科技股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2021 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 3 月 12
日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 7
名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

   一、     审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第三个限售
期解除限售条件成就的议案》
    具    体 内   容 详    见 公   司 于   同 日   在 巨    潮 资   讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第一期限制性股票激励
计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2021-026）。
    董事王秀琴为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避了本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   二、     审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第二个限售
期解除限售条件成就的议案》
    具    体 内   容 详    见 公   司 于   同 日   在 巨    潮 资   讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第一期限制性股票激励
计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2021-026）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


                                     1
   三、     审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    具    体 内    容 详   见 公   司 于   同 日   在 巨   潮 资   讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于回购注销第一期限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   四、     审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权
首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》
    具    体 内    容 详   见 公   司 于   同 日   在 巨   潮 资   讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第二期股票期权与限制
性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编
号：2021-028）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   五、     审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》
    具    体 内    容 详   见 公   司 于   同 日   在 巨   潮 资   讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第二期股票期权与限制
性股票激励计划限制性股票首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2021-029）。
    董事王秀琴为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避了本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   六、     审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格的议案》
    具    体 内    容 详   见 公   司 于   同 日   在 巨   潮 资   讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于调整第二期股票期权与
限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-030）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
                                     2
   七、      审议通过了《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分
股票期权的议案》
    具     体 内    容 详   见 公    司 于         同 日    在 巨     潮 资    讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于注销第二期股票期权与
限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-031）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    八、     审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    鉴于:
    1、2021 年 1 月 19 日公司第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票预留授予登记完成，公司注册资本由 117,726,825 元变更为 117,976,825 元。
    2、本次公司第一期限制性股票回购注销导致公司注册资本变动，公司注册
资本由 117,976,825 元变更为 117,885,775 元。
    同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

    修订前                                         修订后

    第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币           第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
117,726,825 元。                               117,885,775 元。
    第十九条       公 司 股 份 总 数 为            第十九条    公 司 股 份 总 数 为
117,726,825 股，全部为人民币普通股。 117,885,775 股，全部为人民币普通股。

    除上述条款进行修订外，公司章程无其他内容变化。
    董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    九、     审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，同意公司向广发银行股
份有限公司深圳分行申请 1 亿元人民币，期限不超过 1 年的综合授信额度，具体
授信金额以前述银行批复为准。
    公司董事会授权董事长在批准的综合授信额度范围内负责具体组织实施并
签署相关文件。

                                           3
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    十、     审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具     体 内   容 详   见 公   司 于   同 日   在 巨    潮 资     讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》(公告编号：2021-032)。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。




    特此公告。




                                           丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 3 月 20 日




                                     4