证券代码：300556             证券简称：丝路视觉          公告编号：2022-036
债券代码：123138             债券简称：丝路转债

                        丝路视觉科技股份有限公司
                   关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开的
第四届董事会第四次会议,审议并通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的
议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议，决定
召开 2021 年年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
       4、会议召开的时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）14:30。
  （2）网络投票时间：2022 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9：30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 4 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。
       5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
       6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 26 日。
       7、会议出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
2022 年 4 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书
                                       1
面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不
必是公司的股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、 审议事项
                                                                 备注
    提案编码                  提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票
        100                     总议案(所有提案)                   √
 非累积投票提案
       1.00         《2021 年董事会工作报告》                   √
         2.00       《2021 年监事会工作报告》                   √
         3.00       《2021 年财务决算报告》                     √
         4.00       《2021 年利润分配预案》                     √
         5.00       《2021 年年度报告》及摘要                   √
         6.00       《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》        √
         7.00       《关于 2022 年度关联交易预计的议案》        √
                    《关于公司 2022 年度为子公司提供担保
         8.00                                                   √
                    额度预计的议案》
                    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
         9.00                                                   √
                    议案》
      10.00         《关于购买董监高责任险的议案》              √
                    《关于补选独立董事的议案---独立董事
      11.00                                                     √
                    候选人肖诚先生》

    2、上述议案已经第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议

通过，上述议案中，所有议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获

通过。

    3 、 议 案       1   内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2021 年董事会工作报告》；
    议 案       2   内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

                                     2
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《第四届监事会第三次会议决
议公告》（公告编号：2022-020）；
    议 案   3 、 4     和   10   内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《第四届董事会第四次会议决
议公告》（公告编号：2022-019）；
    议 案    5    内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2021 年年度报告》及摘要（公
告编号：2022-022）；
    议 案    6    内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司续聘 2022 年度审计
机构的公告》（公告编号：2022-023）；
    议 案    7    内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于 2022 年度关联交易预计
的公告》（公告编号：2022-024），本议案存在需回避表决的股东；
    议 案    8    内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司 2022 年度为子公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-025）；
    议 案    9    内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。
    议 案    11      内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于独立董事辞职及补选独
立董事的公告》（公告编号：2022-027）。因为仅补选一名独立董事，本议案不采
取累积投票，独立董事候选人肖诚先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：
   （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

                                       3
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
   （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、登记时间：2022 年 4 月 27 日（9:30—12:30 和 14:00—18:00）。
    3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4 栋 108 公司董事会办
公室。
    4、联系方式
    联系人：王瑜
    电话：0755-88321687
    传真：0755-88321687
    邮箱：wangyu@silkroadcg.com
    5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
    6、为疫情防控需要，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议公
司股东优先采用网络投票方式出席本次股东大会。
    7、请出席现场会议人员确认本人过去 14 天内未去过疫情中高风险地区，
并务必至少于会议前一天将本人的“粤康码”及“通信大数据行程卡”截图发
送至上述邮箱。
    8、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，佩戴口罩，
并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件
    第四届董事会第四次会议决议；

                                     4
第四届监事会第三次会议决议。



特此公告。



                                   丝路视觉科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 9 日




                               5
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
       一、网络投票的程序
       1、投票代码为：350556
       2、投票简称为：丝路投票
       3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 29 日 9：15-15:00 的任意时
间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                       6
附件二：

                              授权委托书

    兹委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技
股份有限公司 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会，并代表本人/本公
司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                                             同   反   弃
                                                     备注
                                                             意   对   权
 提案编码                 提案名称                  该列打
                                                    勾的栏
                                                    目可以
                                                      投票
   100                     总议案                       √
 非累积投
 票提案
   1.00      《2021 年董事会工作报告》                √
   2.00      《2021 年监事会工作报告》                √
   3.00      《2021 年财务决算报告》                  √
   4.00      《2021 年利润分配预案》                  √
   5.00      《2021 年年度报告》及摘要                √
   6.00      《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》     √
   7.00      《关于 2022 年度关联交易预计的议案》     √
             《关于公司 2022 年度为子公司提供担       √
   8.00
             保额度预计的议案》
             《关于使用闲置自有资金购买理财产         √
   9.00
             品的议案》
   10.00     《关于购买董监高责任险的议案》           √
             《关于补选独立董事的议案---独立董        √
   11.00
             事候选人肖诚先生》



委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
                                     7
受托人身份证号码：
受托日期为 2022 年 4 月     日，本次受托期限至 2022 年 4 月      日止。


备注：
    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按
照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                        8
附件三：

                     丝路视觉科技股份有限公司

                 2021 年年度股东大会股东参会登记表



           股东姓名/名称

     股东身份证号/股东注册号
    股东账户                           持股数量

出席会议人员姓名                       是否委托

   代理人姓名                        代理人身份证

    联系电话                           电子邮件

    联系地址                           邮政编码

法人股东盖章/自
  然人股东签字




                                 9