丝路视觉：董事会决议公告2022-04-09
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2022-019
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2022 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2022 年 3 月 28 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本
次应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司监事和高管人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2021 年总裁工作报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2021 年年度报告》中的“第
三节 管理层讨论与分析”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
二、 审议通过了《2021 年董事会工作报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2021 年董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、 审议通过了《2021 年财务决算报告》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2021 年 12
月 31 日，公司合并总资产 1,685,184,773.7 元，总负债 896,685,667.5 元，归
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属于母公司的股东权益 789,968,377.66 元，公司 2021 年度共实现合并净利润
71,044,070.33 元，归属于母公司净利润 71,838,596.86 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
四、 审议通过了《2021 年利润分配预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度公司
实现的归属上市公司净利润 71,838,596.86 元，母公司净利润 23,992,019.43
元，提取 10%法定盈余公积金 2,399,201.94 元，截止报告期末，母公司可供股
东分配的利润为 165,151,222.96 元。2021 年度公司利润分配预案为：以公司总
股本 119,376,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），
占 2021 年度归属于母公司净利润的 13.29%，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，将维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。
上述利润分配预案符合《公司章程》和《公司股东分红回报规划（2020-2022）》
中规定的利润分配政策。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
五、 审议通过了《关于资产核销的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于 2021 年度计提资产减值
准备、信用减值损失及资产核销的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
六、 审议通过了《2021 年年度报告》及摘要
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2021 年年度报告》及摘要（公
告编号：2022-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
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七、 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2021 年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
八、 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构
的公告》（公告编号：2022-023）。
公司独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见，本议案尚需提交公司股
东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
九、 审议通过了《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司 2022 年度关联交易
预计的公告》（公告编号：2022-024）。
公司独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见，本议案尚需提交公司股
东大会审议。
董事李萌迪、王秀琴因为交易对方股东或在交易对方的股东单位担任职务而
对该事项予以回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十、 审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司 2022 年度为子公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
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十一、 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十二、 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的
权益，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他核心岗位人员充分行使权利、
履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及
全体董事、监事和高级管理人员及其他核心岗位人员购买责任险。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关文
件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十三、 审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，同意公司向以下银行申
请综合授信额度：
1、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人
民币 1 亿元,期限不超过 1 年的综合授信额度。
2、同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请金额不超过人民币
1 亿元，期限不超过 1 年的综合授信额度。
最终授信额度以上述银行实际批复的额度为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十四、 审议并通过了《关于补选独立董事的议案》
鉴于公司独立董事胡联全先生辞职，为保证董事会的正常运作，根据《独立
董事规则》、 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定，经持有公司股份 22.25%的股东李萌迪先生提名，董事会
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提名、薪酬与考核委员会遴选、审核，公司董事会同意提名肖诚为第四届董事会
独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。
公司独立董事对本次董事会换届选举的董事提名发表独立意见，认为本次提
名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格均是合法有
效的。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于独立董事辞职及补选独
立董事的公告》（公告编号：2022-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十五、 审议并通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第三个限
售期解除限售条件成就的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第一期限制性股票激励
计划预留授予第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十六、 审议并通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期
权预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第二期股票期权与限制
性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编
号：2022-031）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十七、 审议并通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性
股票预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第二期股票期权与限制
性股票激励计划限制性股票首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解
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除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十八、 审议并通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期
权首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第二期股票期权与限制
性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编
号：2022-032）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十九、 审议并通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性
股票首次授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第二期股票期权与限制
性股票激励计划限制性股票首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-033）。
董事王秀琴、胡晶华为股权激励对象而对该事项予以回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
二十、 审议并通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股
票期权预留授予第一个行权期行权价格的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于调整第二期股票期权与
限制性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权价格的公告》（公告编
号：2022-034）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
二十一、 审议并通过了《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
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http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于注销第二期股票期权与
限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
二十二、 审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于召开 2021 年年度股东大
会的通知》(公告编号：2022-036)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
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