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                       2021 年董事会工作报告

    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，
忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规
范公司运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。
现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：
     一、2021 年董事会主要工作
    （一）2021 年公司经营情况
     2021年，公司继续深耕CG主业，积极把握市场增长机会，深入推进产业结
构布局优化，不断提升CG业务技术含量附加值，持续布局CG产业链，丰富公司产
品和服务整合产业，与供应商和客户保持稳定的长期战略合作，全年实现收入和
利润双增长。
     2021年度，公司实现营业收入13.89亿元，比上年同期增长38.31%；实现归
属于上市公司股东的净利润7,183.86万元，比上年同期增加18.53%；扣除非经常
性损益后归属于上市公司股东的净利润6,137.80万元，比上年同期增长73.66%。
截至2021年12月31日，公司总资产16,85亿元，归属于上市公司股东的净资产7.90
亿元。
    （二）2021 年董事会工作情况
    报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，会议在通知、召集、议事程序、
表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体情

况如下：

    序号                 会议届次                        召开时间

     1     第三届董事会第二十次会议              2021 年 3 月 5 日
     2     第三届董事会第二十一次会议            2021 年 3 月 19 日

     3     第三届董事会第二十二次会议            2021 年 4 月 23 日
     4     第三届董事会第二十三次会议            2021 年 4 月 28 日

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     5       第三届董事会第二十四次会议          2021 年 8 月 3 日

     6       第三届董事会第二十五次会议          2021 年 8 月 27 日
     7       第三届董事会第二十六次会议          2021 年 10 月 18 日

     8       第三届董事会第二十七次会议          2021 年 10 月 27 日

     9       第三届董事会第二十八次会议          2021 年 12 月 1 日

     10      第四届董事会第一次会议              2021 年 12 月 17 日


    （三）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司共召开 4 次股东大会，公司股东大会均采用了现场与网络投
票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独
计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权
和监督权。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的
各项议案。
    （四）董事会下属委员会的履职情况
    报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会议
事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。
    1、审计委员会
    公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名。报告期内，审计
委员会召开了6次会议，审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通
交流等方式，对公司财务报告的审计、披露等工作进行认真核查，根据《董事会
审计委员会实施细则》相关制度的要求，形成审计委员会决议后向公司董事会提
交。在2021年度报告审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，
事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。
    2、提名、薪酬与考核委员会
    公司董事会提名、薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中独立董事2名。报
告期内，提名、薪酬与考核委员会召开了2次会议，提名、薪酬与考核委员会对
公司第一期限制性股票激励计划和公司第二期股票期权与限制性股票激励计划
的解除限售条件和期权行权条件成就等事项进行了审议；并对公司董事会换届选
举暨选举第四届董事会候选人任职资格进行了遴选和审核。
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    3、战略委员会
    公司董事会战略委员会由 3 名成员组成。报告期内，战略委员会召开了 1
次会议。战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，在确定公
司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极
发挥了战略委员会委员的作用。报告期内，战略委员会审议并通过了公司向不特
定对象发行可转换公司债券的相关议案。
     二、2021 年度独立董事履行职责情况
    本报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求认真履职。从维护全体股东利
益的角度出发，在 2021 年度的工作中诚信、勤勉地履行职责，按时出席公司召
开的董事会会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项
发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，积极参与公司董
事会的运作。
     三、2022 年度董事会工作计划
    2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经
营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责
义务，努力争创良好的业绩回报股东。
    1、2022 年 3 月 22 日公司向不特定对象发行 240 万张可转债上市。公司通
过发行可转债募集 2.4 亿元募集资金，公司将严格遵守募集资金管理使用程序，
合理合规使用募集资金，按照相关规定定期出具募集资金使用报告，保障募集资
金使用效率化、管理规范化。
    2、2022 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，充分利用资本市
场平台，发挥资本市场助推产业发展。继续探索发行股票、可转换债券或其他资
本运作方式，扩大公司直接融资能力，提升主营业务的核心竞争力和可持续发展
能力，更大程度地发挥资本在企业发展中的推动作用。
    3、坚持创新驱动，提升技术水平，持续打造精品项目。聚焦“文化+科技”，
紧紧围绕客户，为客户创造价值，推进各项业务不断取得新突破，进一步稳固和



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提升公司的核心竞争能力。持续提升技术创新能力、高效运营能力，促进公司各
业务板块相互协调发展，着力提升战略管理能力。
    4、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作。进
一步健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完
善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。
    5、切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的
透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
    6、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资
者合法权益。




                                       丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 8 日




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