证券代码：300556              证券简称：丝路视觉             公告编号：2022-046
债券代码：123138              债券简称：丝路转债



                        丝路视觉科技股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 4
月 22 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董
事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于补选公司审计委员会委员的议案》
    根据公司《审计委员会实施细则》有关规定及李萌迪董事长提名，选举独立
董事肖诚生先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期同第四届董事会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    二、审议并通过了《关于补选公司提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
    根据公司《提名、薪酬与考核委员会委员实施细则》有关规定及李萌迪董事
长提名，选举独立董事肖诚生先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会
委员，任期同第四届董事会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、审议并通过了《2022 年第一季度报告全文》
    具   体   内   容    详   见   公   司    同   日   在   巨   潮   资   讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index           上披露的《2022 年第一季度报告全文》
（公告编号：2022-048）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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    四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index
上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-049）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    特此公告。


                                         丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 30 日




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