证券代码：300556          证券简称：丝路视觉           公告编号：2023-001
债券代码：123138          债券简称：丝路转债



                    丝路视觉科技股份有限公司

          关于2022年第四季度丝路转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、股票代码：300556     股票简称：丝路视觉
    2、债券代码：123138     债券简称：丝路转债
    3、转股价格：26.61 元/股
    4、转股期限：2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休
       息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
    5、转股股份来源：新增股份

    根据《深交所创业板股票上市规则》、 深交所可转换公司债券业务实施细则》
等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司现将 2022 年第四季度可转换公司债券
丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况
    1、可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视
觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）于 2022 年 3 月 2 日向
不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下
简称“可转债”），期限 6 年，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售
的部分）采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的
方式进行。发行认购金额不足 240,000,000 元的部分由主承销商包销。
    2、可转换公司债券上市情况
                                    1
    经深交所同意，公司 240,000,000 元可转换公司债券于 2022 年 3 月 22 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。
    3、可转换公司债券转股期限
    前述发行的丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计
息）。
    4、可转换公司债券转股价格的调整
    （1）初始转股价格
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明
书的有关约定，本次发行的丝路转债的初始转股价为 26.69 元/股。
    （2）转股价格调整情况
    2022 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021
年度利润分配方案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本
119,376,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权
的股本总额发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，丝路
转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债转股价格为 26.69 元/股，调整后
转股价格为 26.61 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 19 日（除权除息日）
起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于可转换公司债券调整转股价格的
公告》（公告编号：2022-053）。
    （3）截至本公告披露日，“丝路转债”的转股价格为 26.61 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况
    2022 年第四季度，丝路转债因转股减少 120 张，转股数量为 450 股。
    截至 2022 年 12 月 30 日，丝路转债尚余 2,399,549 张，剩余票面总金额为
239,954,900 元。2022 年第四季度公司股份变动情况如下：
                                                      本次变
                                 2022 年 9 月 30 日             2022 年 12 月 30 日
          股份性质                                    动数量*
                                   数量        比例               数量        比例
                                          2
   一、限售条件流通股/非流通
                                     24,691,002     20.65%               24,691,002    20.60%
               股
       其中：高管锁定股              23,731,001     19.85%               23,731,001     19.8%

             股权激励限售股               960,001   0.80%                  960,001      0.80%

  二、无限售条件流通股               94,850,187     79.35%   312,424     95,162,611     79.4%
  三、总股本                         119,541,189     100%    312,424     119,853,613    100%
本次变动数量*：2022 年 9 月 30 日-2022 年 12 月 30 日期间，公司第二期股权激励计划激励对象共行权
311,974 份；可转债持有人共转股 450 股。


三、其他
     投资者如需了解丝路转债的相关条款，请查询 2022 年 2 月 28 日公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《丝路视觉科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》全文，亦可拨打公司投资
者咨询电话：0755-88321338。

四、备查文件
     1、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的公司股本结构表；
     2、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的丝路转债股本结构表。


     特此公告。




                                                    丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                                       2023 年 1 月 5 日




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