证券代码：300556           证券简称：丝路视觉          公告编号：2023-009
债券代码：123138           债券简称：丝路转债

                       丝路视觉科技股份有限公司
              关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日召开
的第四届董事会第十次会议,审议并通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股
东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议，决定
召开 2023 年第一次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
  （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）14:30。
  （2）网络投票时间：2023 年 2 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
    6、会议的股权登记日：2023 年 2 月 22 日。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
2023 年 2 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书
                                     1
面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不
必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）董事、独立董事候选人；
    （4）本公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、 审议事项
                                                                 备注
    提案编码                 提案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票
       100          总议案 (除累积投票提案外的所有提案)            √
                                累积投票提案
      1.00          《关于选举公司董事的议案》             应选人数 3 人
      1.01          董事候选人康玉路先生                        √
      1.02          董事候选人岳峰先生                          √
      1.03          董事候选人王军平先生                        √
                              非累积投票提案
                    《关于选举公司独立董事的议案—独立董
      2.00                                                      √
                    事候选人李丽杰女士》

    2、上述议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，上述议案均为普通决

议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股

份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。上述议案内容详见公司同日在巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于补选公司董事

暨公司董事会秘书变动的公告》（公告编号：2023-006）。

    3、议案 1 拟选举 3 名董事，该议案采用累积投票方式进行投票；议案 2 因
为仅选举 1 名独立董事，该议案不采取累积投票方式。独立董事和非独立董事的
表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

                                    2
   （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
   （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、登记时间：2023 年 2 月 24 日（9:30—12:30 和 14:00—18:00）。
    3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4 栋 108 公司董事会办
公室。
    4、联系方式
    联系人：王瑜
    电话：0755-88321687
    传真：0755-88321687
    邮箱：wangyu@silkroadcg.com
    5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
    6、为方便公司股东出席股东大会，建议公司股东优先采用网络投票方式出
席本次股东大会。
    7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，佩戴口罩，
并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件
    第四届董事会第十次会议决议。



                                     3
特此公告。



                 丝路视觉科技股份有限公司董事会

                               2023 年 2 月 11 日




             4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
       一、网络投票的程序
     1、投票代码为：350556
     2、投票简称为：丝路投票
     3、议案设置及意见表决：
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数                    填报
对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
对候选人 B 投 X2 票                     X2 票

…                                      …
合计                                    不超过该股东拥有的选举票数
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     选举董事（如第 1 项议案，采用等额选举，应选人数为 3 名）：股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票
数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

                                    5
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 27 日 9：15-15:00 的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     6
附件二：

                                 授权委托书

    兹委托                   （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技
股份有限公司 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本
人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                                              同   反   弃
                                                      备注
                                                              意   对   权
 提案编码                   提案名称                 该列打
                                                     勾的栏
                                                     目可以
                                                       投票
    100                      总议案                      √
                                                     填报投给候选人的选举
                          累积投票提案
                                                               票数
   1.00      《关于选举公司董事的议案》                    应选人数 3 人
   1.01      董事候选人康玉路先生                      √
   1.02      董事候选人岳峰先生                        √
   1.03      董事候选人王军平先生                      √
                       非累积投票提案
             《关于选举公司独立董事的议案—独          √
   2.00
             立董事候选人李丽杰女士》



委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2023 年 2 月     日，本次受托期限至 2023 年 2 月   日止。




                                         7
备注：

    1.议案为累积投票议案。累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相

同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

    议案 1 选举董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

    对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东

可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举

票数。如果不同意该候选人就投 0 票。

    2、议案 2 位非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

做出投票指示。

    3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

    4、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事

项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

    5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                          8
附件三：

                     丝路视觉科技股份有限公司

                 2021 年年度股东大会股东参会登记表



           股东姓名/名称
     股东身份证号/股东注册号
    股东账户                           持股数量

出席会议人员姓名                       是否委托
   代理人姓名                        代理人身份证
    联系电话                           电子邮件
    联系地址                           邮政编码
法人股东盖章/自
  然人股东签字




                                 9