武汉理工光科股份有限公司

                           独立董事述职报告


    本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法
履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥
独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益
的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行了独立董事职责。

    现将 2016 年度履职情况汇报如下：

     一、 出席会议情况

    2016 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤
勉尽责义务。具体出席会议情况如下：

独立董    本报告期应出席     亲自出席   委托出    缺席    是否连续两次未
事姓名      董事会次数         次数     席次数    次数      亲自参加会议

何对燕           4              4          0        0           否


          列席股东大会次数                              3次




     二、 会议表决情况

    作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论
等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学
决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详
细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合
理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。

    2016 年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权等情形。

    三、发表独立意见的情况

    在 2016 年 2 月 5 日召开的公司第五届董事会第八次会议上，本人就以下事
项发表了独立意见：

    经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于聘任公司 2016 年审计机构的
议案》，本人认为：中审众环会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构，在
以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了的审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务
状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司之间不具有
关联关系，亦不具备其他利害关系。为保持审计工作的连续性，同意继续聘任该
所为公司 2016 年度的审计机构。

    经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于审议公司 2015 年关联交易的
议案》，本人认为：公司 2015 年关联交易价格由双方依照市场价格协商确定，
不存在显示公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润
的情形。在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法。

    在 2016 年 11 月 25 日召开的公司第五届董事会第十一次会议上，本人就以
下事项发表了独立意见：

    经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的议案》，本人认为：为提高公司暂时闲置的募集资金及
自有资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司拟使用不超过
10,000 万元的闲置募集资金及不超过 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理
的具体方案符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建
设和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、任职董事会专门委员会的工作情况

    作为公司董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，
本人参加了该委员会召开的日常会议，积极参与委员会相关工作，并对提交董事
会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在 2016 年
主要履行了以下职责：

    本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董
事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，
参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事
项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到
了积极作用。

    本人作为公司提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提
名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等
情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展
的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。

    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核
制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制
度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

    五、对公司进行现场调查的情况

    本人作为公司独立董事，在 2016 年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议
的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层
对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策
所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在
董事会上发表意见、行使职权；对审计部提交的关于公司财务报告、内部审计工
作报告等事项进行认真审议，特别是在年报审计过程中，注重与注册会计师的沟
通，督促审计工作按期完成；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，
积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实
维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。

    六、信息披露方面的工作

    本人在 2016 年度任期内持续关注公司的信息披露工作，上市公司的信息披
露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利
益尤为重要。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、
准确、完整、及时地完成 2016 年度的信息披露工作。

    七、培训和学习情况

    为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁
布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠
实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间
的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，
维护公司及股东利益。




                                                        述职人：何对燕

                                                       2017 年 2 月 28 日