证券代码：300557         证券简称：理工光科      公告编号：2017-007




                      武汉理工光科股份有限公司

                     2017 年日常关联交易预计公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）预计日常关联交易概述

    武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议于 2017 年 2 月 28 日召开，会议审议通过了《关于确认公司 2016 年度关联交

易以及预计 2017 年度日常关联交易的议案》，关联董事鲁国庆董事、夏存海董

事、陈建华董事回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了明

确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

    公司因日常经营需要，拟与关联方烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽

火通信”）、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）、武汉同博

物业管理有限公司（以下简称“同博物业”）发生关联交易，预计合同金额合计

不超过 345 万元人民币，向烽火通信主要采购公司产品生产所需的原材料光缆；

向光迅科技主要采购公司产品生产所需的光源系列、器件封装系列、适配器系列

等光器件产品；向同博物业购买物业服务。

    本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股

东大会审议批准。

    （二）预计日常关联交易类别及金额

    2017 年，公司与关联方预计发生关联交易情况如下：
                                                           2016 年实际发生
                                        合同签订金额                  占同类业务
  关联交易类别           关联人
                                          或预计金额    发生金额        比    例
                                                                        （％）
                         烽火通信       2,000,000.00   1,036,090.89     0.95%

向关联人采购材料         光迅科技       1,000,000.00   138,973.98       0.13%

                           小计         3,000,000.00   1,175,064.87     1.08%

接受关联人提供的         同博物业        450,000.00    396,662.69       7.08%
劳务                       小计          450,000.00    396,662.69       7.08%

                         烽火通信                      234,707.49       0.11%

                         光迅科技                      564,282.05       0.27%
                     武汉烽火信息集成                  1,111,111.11     0.53%
向关联人销售商品       技术有限公司
                     武汉烽火创新谷管                  1,574,358.97     0.76%
                         理有限公司
                           小计                        3,484,459.62     1.68%



       （三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

     2017 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与烽火通信发生的关联采购交易金

额为 148,523.27 元，公司与光迅科技发生的关联采购交易金额为 133,919.56

元。


       二、关联人介绍和关联关系

       （一）烽火通信科技股份有限公司
       1．基本情况
       名称：烽火通信科技股份有限公司
       住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号
       法定代表人：鲁国庆
       注册资本：104,669.3474 万人民币
       主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技
术产品制造和销售，含光纤复合架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及金
具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件的制造与
销售；系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务
（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。
    2015 年度烽火通信主要财务数据如下：
                                                            单位：万元
     总资产              净资产           营业收入        净利润
  1,907,856.16       775,244.18        1,348,963.69      70,724.54


    2．与上市公司的关联关系
    实际控制人控制的企业。
    3.履约能力分析

    该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

    2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元。

    （二）武汉光迅科技股份有限公司
    1．基本情况
    名称：武汉光迅科技股份有限公司
    住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号
    法定代表人：余少华
    注册资本：20,972.8584 万人民币
    主营业务：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关
技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、
硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开
发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代
理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2015 年度光迅科技主要财务数据如下：
                                                            单位：万元
     总资产              净资产           营业收入        净利润
   421,544.05        265,402.37         313,997.87       24,326.16
    2．与上市公司的关联关系
    实际控制人控制的企业。
    3.履约能力分析

    该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

    2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 100 万元。

    （三）武汉同博物业管理有限公司
    1．基本情况
    名称：武汉同博物业管理有限公司
    住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号
    法定代表人：朱明华
    注册资本：300 万人民币
    主营业务：物业管理（凭资质证经营）；计算机网络工程设计、安装（上述
经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。
    2015 年度同博物业主要财务数据如下：
                                                            单位：万元
     总资产              净资产           营业收入        净利润
    1,120.82             744.22           3,033.62        178.41


    2．与上市公司的关联关系
    实际控制人控制的企业。
    3.履约能力分析

    该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

    2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 45 万元。


    三、关联交易的主要内容
    关联交易主要内容为原材料采购、购买物业服务及销售产品等日常经营性交
易，价格由双方依照市场价格协商确定。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联人与公司发生的关联交易内容属正常的商业行为，涉及的金额占公

司营业收入的比重较小，双方的关联交易对公司经营业绩无重大影响，对公司的

非经常性损益无影响，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易

而对关联方形成依赖。上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平

合理，无损害上市公司利益的行为。



    五、独立董事意见及中介机构意见

    第五届董事会第十二次会议召开前，独立董事已对拟审议的《关于确认公司

2016 年度关联交易以及预计 2017 年度日常关联交易的议案》进行了审慎审核，

经公司独立董事事前认可后，将上述议案提交董事会审议，并出具如下书面意见：

    公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协

商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易

操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的

利益。

    第五届董事会第十二次会议上，公司董事会在表决此项关联交易议案时，关

联董事鲁国庆先生、夏存海先生、陈建华先生回避表决，其表决程序合法完备，

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃

权审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易以及预计 2017 年度日常关联交易

的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。

    六、备查文件

    1、《武汉理工光科股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

    2、《武汉理工光科股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

    3、《武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见》

    4、《武汉理工光科股份有限公司独立董事关于确认公司 2016 年度关联交易

以及预计 2017 年度日常关联交易案的事前认可意见》
   5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科预计 2017 年日常关

联交易的核查意见》



    特此公告。




                                       武汉理工光科股份有限公司董事会

                                               2017 年 2 月 28 日