理工光科：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-03-01
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2017-011
武汉理工光科股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议决议，公司决定于2017年3月22日（星期三）下午14:00召开2016年年度股
东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议决定
召开2016年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月22日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间： 2017年3月21日（星期二）至2017年3月22日（星期三）
其中：交易系统投票时间：2017年3月22日（星期三）的交易时间，即：上
午9:30至11:30、下午13:00至15:00
互联网投票时间：2017年3月21日（星期二）下午15:00至2017年3月22日（星
期三）下午15:00
5．会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）2017 年 3 月 15 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1．逐一列明提交股东大会表决的提案。
序
议案名称 决议类型
号
1 关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案 普通决议
2 关于审议公司 2016 年度财务决算的议案 普通决议
3 关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案 普通决议
4 关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案 普通决议
5 关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案 普通决议
关于确认公司 2016 年度关联交易以及预计 2017 年
6 普通决议
度日常关联交易的议案
关于审议公司《募集资金存放与实际使用情况的专
7 普通决议
项报告》的议案
8 关于审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案 普通决议
9 关于变更公司监事的议案 普通决议
上述第1-7项议案已由公司2017年2月28日召开的第五届董事会第十二次会
议审议通过，上述第8-9项议案已由公司2017年2月28日召开的第五届监事会第十
二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年3月17日（星期五）（9：00-11：30，13：30-17:00）
2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科
股份有限公司三楼会议室
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件一）、
法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东
大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，委托代理人应持身份证、授权委托书（附件一）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参
加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东
登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在2017年3月17日（星期五）
17:00前送达武汉理工光科股份有限公司董事会办公室方为有效。来信请寄：
湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司董事
会办公室，邮编：430223(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时
内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公
司三楼会议室
联系部门：公司董事会办公室
联系人：范洪汝
联系电话：027-87960139
传真：027-87960139
电子邮箱：info@wutos.com
邮政编码：430223
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始
前半小时到达会议现场。
六、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议及公告；
2、武汉理工光科股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议及公告；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2017 年 3 月 1 日
附件一、授权委托书
附件二、参会股东登记表
附件三、参加网络投票的具体操作流程
附件一：
武汉理工光科股份有限公司
2016 年年度股东大会授权委托书
兹委托代表本单位（本人）出席武汉理工光科股份有限公司于 2017 年 3 月
22 日召开的 2016 年年度股东大会，代表本单位（本人）按本授权委托书的指示
进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案
议案 2 关于审议公司 2016 年度财务决算的议案
议案 3 关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案
议案 4 关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案
议案 5 关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案
关于确认公司 2016 年度关联交易以及预计 2017
议案 6
年度日常关联交易的议案
关于审议公司《募集资金存放与实际使用情况的
议案 7
专项报告》的议案
议案 8 关于审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案
议案 9 关于变更公司监事的议案
注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量
权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托按以上格式自制均有效。
4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须
经本人签字。
委托人股东账户：______________委托人持股数量：_____________股
委托人身份证号码：____________委托人签字（盖章）：___________
受托人签字：______________受托人身份证号码：___________________
委托日期：_______年___月___日
授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
武汉理工光科股份有限公司
2016 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
法人股东
个人股东身份证号码/
法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年3月17日17:00之前以送达、邮
寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：365557
2. 投票简称：理工投票
3. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案（对本次会议的全部议案进行表决） 100.00
议案 1 关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案 1.00
议案 2 关于审议公司 2016 年度财务决算的议案 2.00
议案 3 关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案 3.00
议案 4 关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案 4.00
议案 5 关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案 5.00
关于确认公司 2016 年度关联交易以及预计 2017
议案 6 6.00
年度日常关联交易的议案
关于审议公司《募集资金存放与实际使用情况的
议案 7 7.00
专项报告》的议案
关于审议公司 2016 年度监事会工作报告的
议案 8 8.00
议案
议案 9 关于变更公司监事的议案 9.00
总议案对应的议案编码为 100.00，议案 1 的编码为 1.00，议案 2 的议案编
码为 2.00，议案 3 的议案编码为 3.00，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 3 月 22 日（星期三）的交易时间，即：上午 9:30 至
11:30、下午 13:00 至 15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 21 日（星期二）下午 15:00
至 2017 年 3 月 22 日（星期三）下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
