理工光科:第五届董事会第十三次会议决议公告2017-03-24
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2017-022
武汉理工光科股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会由董事长鲁国庆先生召集,会议通知于2017年03月17日以传
真、电子邮件的方式发出。
2. 本次董事会于2017年3月24日在公司三楼会议室召开,采取现场及通讯方
式进行表决。
3. 本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
4. 本次董事会由董事长鲁国庆先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
为促进公司各项经营工作更好开展,根据董事长鲁国庆先生提名,董事会提
名委员会审查,公司董事会同意聘任姚明远先生为公司总经理,任期自本次董事
会审议通过之日起至本届经营层届满之日止。
《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》及独立董事发表的
独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理姚明远先生提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任
江山先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届经营层届满
之日止。
《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》及独立董事发表的
独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:关联董事江山董事回避表决,有效表决票10票。其中:同意10
票,反对0票,弃权0票。
三、 备查文件
《武汉理工光科股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2017 年 3 月 24 日