证券代码：300557           证券简称：理工光科       公告编号：2017-022




                    武汉理工光科股份有限公司

                第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 本次董事会由董事长鲁国庆先生召集，会议通知于2017年03月17日以传
真、电子邮件的方式发出。
    2. 本次董事会于2017年3月24日在公司三楼会议室召开，采取现场及通讯方
式进行表决。
    3. 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
    4. 本次董事会由董事长鲁国庆先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
    5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    为促进公司各项经营工作更好开展，根据董事长鲁国庆先生提名，董事会提
名委员会审查，公司董事会同意聘任姚明远先生为公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届经营层届满之日止。

    《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》及独立董事发表的
独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据总经理姚明远先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任
江山先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届经营层届满
之日止。

    《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》及独立董事发表的
独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：关联董事江山董事回避表决，有效表决票10票。其中：同意10
票，反对0票，弃权0票。

    三、 备查文件

   《武汉理工光科股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。



    特此公告。



                                       武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                2017 年 3 月 24 日