武汉理工光科股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等
有关规定，作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司第五届董事会第十三次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关
事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司总经理的独立意见

    经审阅姚明远先生的个人简历、工作经历等相关资料，我们认为：姚明远先
生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》等
规定的不得任职之情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除
的情形，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的情形，也不存
在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。其任职资格合法，其提名和聘任
程序符合有关规定。同意公司董事会聘任姚明远先生为公司总经理。

      二、关于聘任公司副总经理的独立意见

    经审阅江山先生的个人简历、工作经历等相关资料，我们认为：江山先生具
备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》等规定
的不得任职之情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情
形，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的情形，也不存在其
他不得担任上市公司高级管理人员之情形。其任职资格合法，其提名和聘任程序
符合有关规定。同意公司董事会聘任江山先生为公司副总经理。

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（以下无正文）
（本页无正文，为武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三
次会议相关事项的独立意见之签字页）




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      （ 何对燕 ）                      （ 李秉成 ）




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      （ 秦 伟 ）                       （ 危怀安 ）




                                                        2017 年 3 月 24 日