证券代码：300557           证券简称：理工光科       公告编号：2017-025




                     武汉理工光科股份有限公司

                 第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议通知已于 2017 年 3 月 22 日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2017 年 3 月 27 日 8:30 在公司三楼会议室召开，采用现场及通讯
方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、会议由监事会监事张绍运主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
    选举谢敏先生担任公司监事会主席。《关于选举监事会主席的公告》具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     三、备查文件
     《武汉理工光科股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

                                          武汉理工光科股份有限公司监事会

                                                  2017 年 3 月 27 日