理工光科:第五届监事会第十三次会议决议公告2017-03-28
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2017-025
武汉理工光科股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次
会议通知已于 2017 年 3 月 22 日以电话、邮件的形式发出,会议通知中包括会议
的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2017 年 3 月 27 日 8:30 在公司三楼会议室召开,采用现场及通讯
方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
4、会议由监事会监事张绍运主持,董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
选举谢敏先生担任公司监事会主席。《关于选举监事会主席的公告》具体内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
《武汉理工光科股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
武汉理工光科股份有限公司监事会
2017 年 3 月 27 日