理工光科:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2017-04-26
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2017-030
武汉理工光科股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四
次会议决议,公司决定于2017年5月12日(星期五)下午14:00召开2017年第一次
临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现
将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十四次会议审议通过了
《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2017年5月12日(星期五)下午14:00
(2)网络投票时间:2017年5月11日(星期四)至 2017年5月12日(星期五)
其中:交易系统投票时间:2017年5月12日(星期五)的交易时间,即:上
午9:30至11:30、下午13:00至15:00
互联网投票时间:2017年5月11日(星期四)下午15:00至2017年5月12日(星
期五)下午15:00
5.会议的召开方式:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)
委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)2017 年 5 月 5 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.逐一列明提交股东大会表决的提案。
序号 议案名称 决议类型
1 关于调整独立董事津贴的议案 普通决议
2 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 普通决议
3 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 普通决议
4 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 普通决议
上述第1-3项议案已由公司2017年4月25日召开的第五届董事会第十四次会
议审议通过,上述第4项议案已由公司2017年4月25日召开的第五届监事会第十四
次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网公告(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1、登记时间:2017年5月8日(星期一)(9:00-11:30,13:30-17:00)
2、登记地点:湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科
股份有限公司三楼会议室
3、登记方式:
(1)法人股东由其法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件一)、
法定代表人证明书办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东
大会。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,委托代理人应持身份证、授权委托书(附件一)、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件
参加股东大会。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写参会股东
登记表(附件二)以便登记确认。传真或信函须在2017年5月8日(星期一)
17:00前送达武汉理工光科股份有限公司董事会办公室方为有效。来信请寄:
湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司董事
会办公室,邮编:430223(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时
内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式:
地址:湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公
司三楼会议室
联系部门:公司董事会办公室
联系人:范洪汝
联系电话:027-87960139
传真:027-87960139
电子邮箱:info@wutos.com
邮政编码:430223
2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理,并需于会议开始
前半小时到达会议现场。
六、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议及公告;
2、武汉理工光科股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议及公告;
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
附件一、授权委托书
附件二、参会股东登记表
附件三、参加网络投票的具体操作流程
附件一:
武汉理工光科股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本单位(本人)出席武汉理工光科股份有限公司于
2017 年 5 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会,代表本单位(本人)按
本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位(本人)对本次临时股东大会议案的表决意见如下:
序号 议案 赞成 反对 弃权 备注
议案一 关于调整独立董事津贴的议案
议案二 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.1 非独立董事候选人鲁国庆先生 同意票数:
2.2 非独立董事候选人陈建华先生 同意票数:
2.3 非独立董事候选人姚明远先生 同意票数:
2.4 非独立董事候选人江山先生 同意票数:
2.5 非独立董事候选人杨艳军女士 同意票数:
2.6 非独立董事候选人宋世炜先生 同意票数:
2.7 非独立董事候选人李纪平先生 同意票数:
议案三 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.1 独立董事候选人秦伟先生 同意票数:
3.2 独立董事候选人何对燕先生 同意票数:
3.3 独立董事候选人李秉成先生 同意票数:
3.4 独立董事候选人危怀安先生 同意票数:
议案四 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4.1 股东代表监事候选人谢敏先生 同意票数:
4.2 股东代表监事候选人李汉兵先生 同意票数:
4.3 股东代表监事候选人阮淑珍女士 同意票数:
注:1、第 1 项普通议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项,三个
选项下都打“√”视为弃权。请对 2-4 项累积投票议案采用累积投票方式投票,
参看附件三说明。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量
权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托按以上格式自制均有效。
4、单位委托须经法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章;自然人委托须
经本人签字。
委托人股东账户:______________委托人持股数量: 股
委托人身份证号码:____________委托人签字(盖章):
受托人签字: 受托人身份证号码:_________________
委托日期:_______年___月___日
授权委托书有效期:自签署之日起至本次股东大会结束
附件二:
武汉理工光科股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
法人股东
个人股东身份证号码/
法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2017年5月8日17:00之前以送达、邮寄
或传真方式送到公司董事会办公室,不接受电话登记;
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码:365557
2. 投票简称:理工投票
3. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于调整独立董事津贴的议案 1.00
议案 2 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 2.00
2.1 非独立董事候选人鲁国庆先生 2.10
2.2 非独立董事候选人陈建华先生 2.20
2.3 非独立董事候选人姚明远先生 2.30
2.4 非独立董事候选人江山先生 2.40
2.5 非独立董事候选人杨艳军女士 2.50
2.6 非独立董事候选人宋世炜先生 2.60
2.7 非独立董事候选人李纪平先生 2.70
议案 3 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 3.00
3.1 独立董事候选人秦伟先生 3.10
3.2 独立董事候选人何对燕先生 3.20
3.3 独立董事候选人李秉成先生 3.30
3.4 独立董事候选人危怀安先生 3.40
议案 4 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 4.00
4.1 股东代表监事候选人谢敏先生 4.10
4.2 股东代表监事候选人李汉兵先生 4.20
4.3 股东代表监事候选人阮淑珍女士 4.30
议案 1 的编码为 1.00,议案 2 的议案编码为 2.00,议案 3 的议案编码为 3.00,
以此类推。
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如议案 2,有 7 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将票数平均分配给 7 位董事候选人,也可以在 7 位董事候选人中任
意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如议案 3,有 4 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人,也可以在 4 位独立董事候
选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事(如议案 4,有 3 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人,也可以在 3 位股东代
表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 5 月 12 日(星期五)的交易时间,即:上午 9:30 至
11:30、下午 13:00 至 15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日(星期四)下午 15:00
至 2017 年 5 月 12 日(星期五)下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。