理工光科:第六届董事会第三次会议决议公告2017-07-28
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2017-050
武汉理工光科股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2017年7月14日以传真、电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2017年7月26日上午9:30时在公司三楼会议室召开,采取现
场进行表决。
3、本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持,公司监事和高管列席了本次
会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年上半年总经理工作报告及下半年经营计划的
议案》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2017年半年度报告全文及摘要的具体内容详见巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn),公司2017年半年度报告披露提示性公告内容将同时刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
董事会认为:公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事对该议案发表了独立意见,公司监
事会对该议案发表了审核意见。
公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《武汉理工光科股
份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;
2、武汉理工光科股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见;
特此公告
武汉理工光科股份有限公司董事会
2017 年 7 月 26 日