证券代码：300557          证券简称：理工光科            公告编号：2017-050


                     武汉理工光科股份有限公司

                 第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于2017年7月14日以传真、电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于2017年7月26日上午9:30时在公司三楼会议室召开，采取现
场进行表决。
    3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
    4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次
会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2017 年上半年总经理工作报告及下半年经营计划的
议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司2017年半年度报告全文及摘要的具体内容详见巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn），公司2017年半年度报告披露提示性公告内容将同时刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    董事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事对该议案发表了独立意见，公司监
事会对该议案发表了审核意见。

    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《武汉理工光科股
份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

    2、武汉理工光科股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；


    特此公告


                                         武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                   2017 年 7 月 26 日