证券代码：300557            证券简称：理工光科             公告编号：2017-051



                      武汉理工光科股份有限公司
                  第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次
会议通知已于 2017 年 7 月 14 日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2017 年 7 月 26 日 10:30 在公司三楼会议室召开，采用通讯加现
场投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、会议由监事会主席谢敏先生主持，公司董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司编制 2017 年半年度报告全文及摘要的程序符合法
律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审核，监事会认为公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集
资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；


    特此公告


                                       武汉理工光科股份有限公司监事会
                                              2017 年 7 月 26 日