理工光科:第六届监事会第三次会议决议公告2017-07-28
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2017-051
武汉理工光科股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次
会议通知已于 2017 年 7 月 14 日以电话、邮件的形式发出,会议通知中包括会议
的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2017 年 7 月 26 日 10:30 在公司三楼会议室召开,采用通讯加现
场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
4、会议由监事会主席谢敏先生主持,公司董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为公司编制 2017 年半年度报告全文及摘要的程序符合法
律、行政法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审核,监事会认为公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集
资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第三次会议决议;
特此公告
武汉理工光科股份有限公司监事会
2017 年 7 月 26 日