证券代码：300557          证券简称：理工光科            公告编号：2017-061


                     武汉理工光科股份有限公司

                 第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2017 年 10 月 8 日以传真、电子邮件的方式发出。

    2、本次董事会于 2017 年 10 月 13 日 14:00 在公司三楼会议室召开，采取现
场及通讯方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次
会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》

    公 司 《 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于与武汉烽火信息集成技术有限公司签订销售合同暨关
联交易的议案》

    公司拟与武汉烽火信息集成技术有限公司签订《销售合同》，出售周界告警
系统产品，合同总金额约为 422.407 万元。具体内容详见与本公告同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与武汉烽火信息集成技术有限公司签
订销售合同暨关联交易的公告》。

    公司独立董事就本次关联交易事项发表了同意的事前意见。

    独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：关联董事鲁国庆董事、陈建华董事、姚明远董事、江山董事回避
表决。有效表决票 7 票，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

    修订后的《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》与本公告同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的议案》

    公司董事会经审议，同意公司在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集
资金正常使用计划的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金、不
超过 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。同时，授权董事长最
终审定并签署相关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理相关事宜。授权
期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》及
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司董事会经审议认为，本次会计政策变更是根据《企业会计准则第16号—
政府补助》（财会[2017]15号）进行的调整，符合相关规定。执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及
所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的
情况。《关于变更会计政策的公告》及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    根据公司章程及相关规定，本次会议拟审议的《关于与武汉烽火信息集成技
术有限公司签订销售合同暨关联交易的议案》、《关于修订〈武汉理工光科股份
有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司继续使用部分闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，还需股东大会审议通过才可生效，
因此公司董事会提议于 2017 年 11 月 1 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议
上 述 议 案 。 公 司 2017 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

    2、武汉理工光科股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事
项的独立意见；

    3、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于公司与武汉烽火信息集成技术
有限公司签订销售合同暨关联交易的事前认可意见；

    4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司与
武汉烽火信息集成技术有限公司签订销售合同暨关联交易的核查意见；

    5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司继
续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。


   特此公告


                                       武汉理工光科股份有限公司董事会

                                              2017 年 10 月 13 日