证券代码：300557           证券简称：理工光科             公告编号：2017-062



                      武汉理工光科股份有限公司
                 第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议通知已于 2017 年 10 月 9 日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2017 年 10 月 13 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开，采用现场
及通讯的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、会议由监事会主席谢敏先生主持，公司董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告的议案》
    公 司 《 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司与武汉烽火信息集成技术有限公司签订销售合同暨关
联交易的议案》
    公司拟与武汉烽火信息集成技术有限公司签订《销售合同》，出售周界告警
系统产品，合同总金额约为 422.407 万元。具体内容详见与本公告同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与武汉烽火信息集成技术有限公司签
订销售合同暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    修订后的《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》与本公告同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的议案》
    公司监事会经审议，同意公司在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集
资金正常使用计划的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金、不
超过 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。同时，授权董事长最
终审定并签署相关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理相关事宜。授权
期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订
<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的规定进行的
调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的
情况。
    《关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；


特此公告


                                   武汉理工光科股份有限公司监事会
                                          2017 年 10 月 13 日