理工光科:第六届董事会第五次会议决议公告2017-12-20
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2017-076
武汉理工光科股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2017 年 12 月 13 日以传真、电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2017 年 12 月 19 日 14:00 在公司三楼会议室采取非现场方
式召开,会议采用通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持,部分公司监事和高管列席了
本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销子公司北京光科时代科技有限公司的议案》
经董事会审议,与会董事一致认为注销公司全资子公司北京光科时代科技有
限公司符合公司实际情况,有利于公司优化管理层级,降低经营成本,符合公司
及全体股东利益,授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于注销子公司北京光科时代科技有限公司的公告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第五次会议决议;
特此公告
武汉理工光科股份有限公司董事会
2017 年 12 月 19 日