证券代码：300557         证券简称：理工光科           公告编号：2017-076


                    武汉理工光科股份有限公司

                第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2017 年 12 月 13 日以传真、电子邮件的方式发出。

    2、本次董事会于 2017 年 12 月 19 日 14:00 在公司三楼会议室采取非现场方
式召开，会议采用通讯方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持，部分公司监事和高管列席了
本次会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于注销子公司北京光科时代科技有限公司的议案》

    经董事会审议，与会董事一致认为注销公司全资子公司北京光科时代科技有
限公司符合公司实际情况，有利于公司优化管理层级，降低经营成本，符合公司
及全体股东利益，授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于注销子公司北京光科时代科技有限公司的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；


特此公告


                                   武汉理工光科股份有限公司董事会

                                          2017 年 12 月 19 日