证券代码：300557           证券简称：理工光科          公告编号：2018-005



                      武汉理工光科股份有限公司

                  第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长鲁国庆先生召集，会议通知于2018年2月28日以
传真、电子邮件的方式发出。
       2、本次董事会于2018年3月9日在公司三楼会议室召开，采取现场及通讯
方式进行表决。
       3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
       4、本次董事会由董事长鲁国庆先生主持，公司监事和高管列席了本次会
议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
       《2017年度董事会工作报告》见公司《2017年年度报告》相关章节。
       公司独立董事何对燕先生、李秉成先生、危怀安先生、秦伟先生分别提
交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。
       《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
       本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
       2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
       表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
       3、审议通过了《2017年度财务决算报告》



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    公 司 《 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
    4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
    根据公司实际经营情况及公司章程，2017年度利润分配预案为：以2017
年12月31日总股本5,566.854万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），
实际分配利润共计13,917,135元，不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公
司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展，一致同意上述议案。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
    5、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
    董事会认为《2017年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实
情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息
真实、准确、完整。
    公 司 2017 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告披露提示性公告》内容将
同时刊登在《证券日报》、《上海证券报》上。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易以及预计2018年度日
常关联交易的议案》
    公司2017年关联交易价格由双方依照市场价格协商确定，公司与关联方
预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司
日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的
关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。在审议本次关联
交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法。



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    公 司 《 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事认为：公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公
平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
不存在显示公平， 损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵
利润的情形。
    表决结果：关联董事鲁国庆董事、陈建华董事、姚明远董事、江山董事
回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
    7、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
    公司董事会认为，公司2017年在所有重大方面保持了有效的内部控制。
《2017年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    8、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司2017年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相
抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对
该议案发表了审核意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
出具了相关核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证
报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于授权办理有关银行授信事宜的议案》
    根据经营发展的需要，公司计划在2018年向银行申请累计额度不超过
20,000万元的贷款、签发银行承兑汇票及其他融资业务的综合授信额度。在
上述额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，授权期限为自公司董



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事会审议通过之日起一年内有效。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    10、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
    董事会同意于2018年3月30日召开2017年年度股东大会审议相关事项，
《 关 于 召 开 2017 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、 备查文件

   1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。



    特此公告。



                                           武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                   2018 年 3 月 9 日




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