理工光科:第六届董事会第六次会议决议公告2018-03-10
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2018-005
武汉理工光科股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长鲁国庆先生召集,会议通知于2018年2月28日以
传真、电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2018年3月9日在公司三楼会议室召开,采取现场及通讯
方式进行表决。
3、本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
4、本次董事会由董事长鲁国庆先生主持,公司监事和高管列席了本次会
议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》见公司《2017年年度报告》相关章节。
公司独立董事何对燕先生、李秉成先生、危怀安先生、秦伟先生分别提
交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在2017年年度股东大会上进行述职。
《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
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公 司 《 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
根据公司实际经营情况及公司章程,2017年度利润分配预案为:以2017
年12月31日总股本5,566.854万股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),
实际分配利润共计13,917,135元,不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为:公司利润分配预案符合公司实际情况,没有违反《公
司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,
有利于公司的正常经营和健康发展,一致同意上述议案。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
董事会认为《2017年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实
情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息
真实、准确、完整。
公 司 2017 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2017年年度报告披露提示性公告》内容将
同时刊登在《证券日报》、《上海证券报》上。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易以及预计2018年度日
常关联交易的议案》
公司2017年关联交易价格由双方依照市场价格协商确定,公司与关联方
预计发生的关联交易,均属于公司日常经营活动,相关预计额度是根据公司
日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,公司与关联方之间的
关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。在审议本次关联
交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法。
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公 司 《 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事认为:公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公
平、公正”的市场交易原则,符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,符合公司及全体股东的利益。
不存在显示公平, 损害公司及其股东利益的情况,不存在通过关联交易操纵
利润的情形。
表决结果:关联董事鲁国庆董事、陈建华董事、姚明远董事、江山董事
回避表决。有效表决票7票,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
公司董事会认为,公司2017年在所有重大方面保持了有效的内部控制。
《2017年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见详
见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2017年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相
抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对
该议案发表了审核意见,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
出具了相关核查意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证
报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于授权办理有关银行授信事宜的议案》
根据经营发展的需要,公司计划在2018年向银行申请累计额度不超过
20,000万元的贷款、签发银行承兑汇票及其他融资业务的综合授信额度。在
上述额度内,授权董事长代表公司签署相关法律文件,授权期限为自公司董
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事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
董事会同意于2018年3月30日召开2017年年度股东大会审议相关事项,
《 关 于 召 开 2017 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、 备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2018 年 3 月 9 日
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