理工光科:第六届监事会第五次会议决议公告2018-03-10
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2018-006
武汉理工光科股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会
议通知已于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件的形式发出,会议通知中包括会议的相
关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次会议于 2018 年 3 月 9 日 11:00 在公司三楼会议室召开,采用现场投
票及通讯表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持,董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
公 司 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
公 司 《 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定;报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 2017 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
根据公司实际经营情况及公司章程,2017 年度利润分配预案为:以 2017 年
12 月 31 日总股本 5,566.854 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),
实际分配利润共计 13,917,135 元,不进行资本公积金转增股本。
监事会认为公司 2017 年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政
策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于确认 2017 年度关联交易以及预计 2018 年度日常关联
交易的议案》
经审核,监事会认为公司对 2018 年度日常关联交易的预计合理,不存在损
害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
表决结果:5票同意;0 票反对;0 票弃权。
7、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查,监事会认为:公司2017年度募集资金存放及使用符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:5票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
2018 年 3 月 9 日