理工光科:第六届董事会第七次会议决议公告2018-04-13
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2018-017
武汉理工光科股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长鲁国庆先生召集,会议通知于2018年4月8日以电
子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2018年4月13日在公司三楼会议室召开,采取现场及通
讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
4、本次董事会由董事长鲁国庆先生主持,公司监事和高管列席了本次会
议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于购买武汉智慧地铁科技有限公司2.5%股权的议案》
公司拟与武汉华远智联科技有限公司签订《股权转让协议》,受让其持有
的武汉智慧地铁科技有限公司2.5%的股权,转让价格为125万元。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理姚明远先生提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意
聘任张浩霖先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届经营层
届满之日为止。
《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》及独立董事发表的同意的
独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、 备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日
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