证券代码：300557           证券简称：理工光科          公告编号：2018-017



                      武汉理工光科股份有限公司

                  第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长鲁国庆先生召集，会议通知于2018年4月8日以电
子邮件的方式发出。
       2、本次董事会于2018年4月13日在公司三楼会议室召开，采取现场及通
讯方式进行表决。
       3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
       4、本次董事会由董事长鲁国庆先生主持，公司监事和高管列席了本次会
议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于购买武汉智慧地铁科技有限公司2.5%股权的议案》
    公司拟与武汉华远智联科技有限公司签订《股权转让协议》，受让其持有
的武汉智慧地铁科技有限公司2.5%的股权，转让价格为125万元。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
       2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
       根据总经理姚明远先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意
聘任张浩霖先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届经营层
届满之日为止。
       《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》及独立董事发表的同意的
独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




                                     1
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。


特此公告。



                                   武汉理工光科股份有限公司董事会

                                          2018 年 4 月 13 日




                              2