证券代码：300557          证券简称：理工光科          公告编号：2018-019


                     武汉理工光科股份有限公司
          关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总
经理陈宏波、印新达先生的书面辞职报告，陈宏波、印新达先生因个人原因申请辞
去公司副总经理职务。陈宏波、印新达先生辞去公司副总经理职务后，将不在公司
担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈宏波、印新达先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    截至本公告日，陈宏波先生持有公司股票150,000股, 占公司总股本的0.27%，
印新达先生持有公司股票119,900股, 占公司总股本的0.22%。陈宏波、印新达先生
副总经理职务原定任期为2017年5月19日－2020年5月19日。根据《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，陈宏
波、印新达先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列
限制性规定：

    （一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；

    （二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；

    （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

    为促进公司各项经营工作更好开展，2018年4月13日，公司召开第六届董事
会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理姚
明远先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张浩霖先生为公
司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止。

    截止本公告日，张浩霖先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合
担任上市公司高级管理人员任职资格。

    公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    张浩霖先生简历详见附件。

    特此公告。

                                         武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                          2018年4月13日
   张浩霖先生简历：

    张浩霖，男，1978年出生，大学本科学历，工程师，中共党员。2008年起先
后任武汉烽火信息集成技术有限公司交通事业部工程总监、事业部总监、副总经
理；2017年7月起任武汉理工光科股份有限公司总经理助理兼消防事业部总经理。