理工光科:第六届监事会第七次会议决议公告2018-05-15
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2017-029
武汉理工光科股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次
会议通知已于 2018 年 5 月 8 日以电话、邮件的形式发出,会议通知中包括会议
的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2018 年 5 月 14 日 9:00 在公司三楼会议室召开,采用通讯加现场
投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
4、会议由监事会主席谢敏先生主持,董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核,监事会认为:公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足
了公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效益,符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要
求,履行了必要的审议程序,符合公司和股东的利益,不会影响募集资金项目的
正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第七次会议决议;
特此公告
武汉理工光科股份有限公司
监事会
2018 年 5 月 14 日