证券代码：300557         证券简称：理工光科           公告编号：2017-029



                       武汉理工光科股份有限公司

                   第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议通知已于 2018 年 5 月 8 日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2018 年 5 月 14 日 9:00 在公司三楼会议室召开，采用通讯加现场
投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足
了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要
求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的
正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
特此公告
           武汉理工光科股份有限公司
                              监事会
                   2018 年 5 月 14 日