证券代码：300557          证券简称：理工光科        公告编号：2018-042


                    武汉理工光科股份有限公司

                第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于2018年8月6日以传真、电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于2018年8月17日上午9:30时在公司三楼会议室召开，采取现
场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
    4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次
会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2018 年上半年总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司2018年半年度报告全文及摘要的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    董事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实
反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2018 年上半年募集资金存放
与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在募集资金存
放与使用违规的情形。

      独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

      公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      4、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

      董事会同意将公司募投项目延期至 2019 年 12 月 31 日，具体情况如下：

                                        调整前达到预定     调整后达到预定
 序号                项目名称
                                        可使用状态时间       可使用状态

          光纤传感智能监测系统产业
  1                                      2018年12月31日     2019年12月31日
          化升级募投项目

          光纤传感技术研发中心建设
  2                                      2018年12月31日     2019年12月31日
          募投项目



      公司《关于募投项目延期的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《武汉理工光科股
份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

      三、备查文件

      1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

      2、武汉理工光科股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；


      特此公告

                                           武汉理工光科股份有限公司董事会
2018 年 8 月 17 日