证券代码：300557             证券简称：理工光科            公告编号：2018-043



                      武汉理工光科股份有限公司
                  第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次
会议通知已于 2018 年 8 月 6 日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2018 年 8 月 17 日 11:00 在公司三楼会议室召开，采取现场及通
讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、会议由监事会主席谢敏先生主持，公司董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司编制 2018 年半年度报告全文及摘要的程序符合法
律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审核，监事会认为公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
       公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

      监事会同意对募投项目进行延期，延期至 2019 年 12 月 31 日，具体情况如
下：

                                         调整前达到预定     调整后达到预定
 序号                 项目名称
                                         可使用状态时间       可使用状态
           光纤传感智能监测系统产业
  1                                       2018年12月31日     2019年12月31日
           化升级募投项目

           光纤传感技术研发中心建设
  2                                       2018年12月31日     2019年12月31日
           募投项目



       公司《关于募投项目延期的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、备查文件
       1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；


      特此公告


                                            武汉理工光科股份有限公司监事会
                                                           2018 年 8 月 17 日