证券代码：300557         证券简称：理工光科             公告编号：2018-059


                    武汉理工光科股份有限公司

               第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2018 年 11 月 15 日以传真、电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 11 月 21 日上午 9:30 在公司三楼会议室召开，采
取现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次
会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于增资入股湖北烽火平安智能消防科技有限公司的议案》
    公司拟与湖北平安智能消防工程有限公司签订《增资入股协议》，出资 1530
万元人民币对湖北烽火平安智能消防科技有限公司进行增资，增资完成后公司将
持有烽火平安 51%股权。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于与武汉烽火锐拓科技有限公司签订销售合同暨关联交
易的议案》
    公司拟与武汉烽火锐拓科技有限公司及中国新兴建设开发有限责任公司签
订销售合同，为烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）消防工程项目提供消防系统产
品及服务，合同总金额为 1,442.02 万元。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公
告。
       表决结果：关联董事鲁国庆董事、陈建华董事、姚明远董事、江山董事回避
       表决。有效表决票 7 票，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

    2、武汉理工光科股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次会议相关
事项的独立意见；

       3、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于公司与武汉烽火锐拓科技有限
公司签订销售合同暨关联交易的事前认可意见；

       4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司与武汉烽火锐拓科技有限
公司签订销售合同暨关联交易的核查意见。


       特此公告。




                                          武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                      2018 年 11 月 21 日