证券代码：300557            证券简称：理工光科           公告编号：2019-025


                     武汉理工光科股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2019 年 4 月 20 日以传真、电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于 2019 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司三楼会议室召开，采取
现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次
会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    公 司 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；


    特此公告。


                                           武汉理工光科股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 25 日