理工光科:第六届董事会第十四次会议决议公告2019-04-26
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2019-025
武汉理工光科股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2019 年 4 月 20 日以传真、电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2019 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司三楼会议室召开,采取
现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持,公司监事和高管列席了本次
会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
公 司 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议;
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日