证券代码：300557           证券简称：理工光科         公告编号：2019-026



                     武汉理工光科股份有限公司
                 第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议通知已于 2019 年 4 月 20 日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2019 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开，采用现场
及通讯的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、会议由监事会主席谢敏先生主持，公司董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司编制 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年第一季度报告》
的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；


    特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
       2019 年 4 月 25 日