理工光科:第六届监事会第十一次会议决议公告2019-04-26
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2019-026
武汉理工光科股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一
次会议通知已于 2019 年 4 月 20 日以电话、邮件的形式发出,会议通知中包括会
议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2019 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开,采用现场
及通讯的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
4、会议由监事会主席谢敏先生主持,公司董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为公司编制 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年第一季度报告》
的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议;
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日