证券代码：300557           证券简称：理工光科       公告编号：2019-055


                     武汉理工光科股份有限公司

                第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于2019年10月17日以传真、电子邮件的方式发出。

    2、本次董事会于2019年10月24日上午9:30时在公司三楼会议室召开，采取
现场及通讯方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

    4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次
会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2019年第三季度报告》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

    董事会同意将公司募投项目延期至2020年12月31日，具体结果如下：

                                       调整前达到预定 调整后达到预定
  序号             项目名称
                                       可使用状态时间 可使用状态时间
           光纤传感智能监测系统
   01                                  2019年12月31日   2020年12月31日
           产业化升级募投项目
             光纤传感技术研发
   02                                  2019年12月31日   2020年12月31日
             中心建设募投项目
    《 关 于公 司 募投 项 目延 期的 公 告》 （ 2019-057 ） 内容 详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《武汉理工光科股份有
限公司独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的议案》

    公司董事会经审议，同意公司在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集
资金正常使用计划的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金、不超
过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。同时，授权董事长最终
审定并签署相关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理相关事宜。授权期
限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《关于继续使用部分闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-058）及独立董事发表的独
立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

    根据公司章程及相关规定，本次会议审议的《关于公司继续使用部分闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》还需股东大会审议通过才可生效，
因此公司董事会提议于2019年11月12日召开公司2019年第二次临时股东大会审

议上述议案。

    公 司 2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

   1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

   2、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见。




   特此公告。




                                      武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                   2019 年 10 月 25 日